证券代码：300603           股票简称：立昂技术          编号：2022-114


                       立昂技术股份有限公司

                第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届董事会
第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件的方式
向全体董事送达。

    2、本次会议于 2022 年 12 月 13 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号
立昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，王刚先生、姚爱斌
女士、葛良娣女士、钱炽峰先生、王子璇女士、独立董事栾凌先生以通讯方式出席
会议。

    4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席朱沛如、职工监事宋
键、监事蓝莹、副总裁王义、李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁
兼董事会秘书宋历丽列席会议，保荐机构代表通讯参会。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交
易的议案》

    经审议，董事会认为：在不影响公司控股子公司新疆九安智慧科技股份有限公
司（以下简称“九安科技”）正常经营的情况下，为进一步支持其参股公司新疆晓
鹿信息科技有限责任公司（以下简称“晓鹿科技”）的经营发展，九安科技拟根据
持有晓鹿科技的股权比例 16%提供借款 128 万元，晓鹿科技剩余资金需求由其他股
东提供借款。本次调整控股子公司向其参股公司提供财务资助的事项符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》的有关规定。“乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目
-电子标识发行推广服务采购”项目的甲方新疆昆仑智慧物联科技有限责任公司为
乌鲁木齐交通旅游投资（集团）有限公司下属控股企业，资金状况良好，依据项目
合同履约产生的经营收入回款风险可控；本次财务资助的风险处于可控制范围内，
不会对公司的日常经营产生重大影响。同时，本次财务资助利率由双方商议确定，
定价公允，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意公司本次调整控股子公司
向其参股公司提供财务资助暨关联交易事项。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

       本议案尚须提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

       2、审议通过《关于取消并重新召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

       经审议，董事会认为：因公司调整控股子公司向其参股公司提供财务资助暨关
联交易的事项，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》的相关规定，决定取消原定于 2022 年 12 月 23 日召开的 2022
年第四次临时股东大会及提交该次股东大会审议的相关议案，同时重新确定于
2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于调整公司控股子
公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

       三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                        立昂技术股份有限公司董事会

                                                  2022 年 12 月 14 日