证券代码：300603           股票简称：立昂技术          编号：2022-115


                       立昂技术股份有限公司

                第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会
第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件的方式
向全体监事送达。

    2、本次会议于 2022 年 12 月 13 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号
立昂技术 9 楼会议室采取现场方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于调整公司控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易
的议案》

    经审核，监事会认为：新疆九安智慧科技股份有限公司本次调整向新疆晓鹿信
息科技有限责任公司提供借款的金额，是根据其持股比例确定的，财务风险基本在
可控范围内。本次提供财务资助的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法，
相关关联交易行为符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东的利益的情形。
因此，我们同意本次调整控股子公司向参其股公司提供财务资助暨关联交易事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚须提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

                                              立昂技术股份有限公司监事会

                                                       2022 年 12 月 14 日