立昂技术：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-12-29
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2022-119
立昂技术股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于 2022 年 12
月 14 日 在 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》
（更新后）（公告编号：2022-118）。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月 29 日上
午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 12 月 29 日上午
9:15 至 2022 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市经开区燕山街 518 号立昂技术 9 楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 129,227,968 股，
占上市公司有表决权股份总数的 36.1038％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 100,556,913 股，
占上市公司有表决权股份总数的 28.0936％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 28,671,055 股，占上市公司有表决权股
份总数的 8.0101％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 762,366 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.2130％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 762,366 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.2130％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出
席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通
过了如下议案：
议案 1.00 关于调整公司控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的
议案
总表决情况：
同意 129,164,468 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9509％；
反对 63,500 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0491％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 698,866 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.6707％；反
对 63,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.3293％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
关联股东未出席本次股东大会。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、胡娇律师到会见证了本次临时股东大会，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本
次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规
定，本次股东大会决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、立昂技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司 2022 年第四次临时
股东大会见证之法律意见书。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
