立昂技术:第四届监事会第十次会议决议公告2023-02-28
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2023-010
立昂技术股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会
第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 2 月 23 日以电子邮件的方式
向全体监事送达。
2、本次会议于 2023 年 2 月 28 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,职工代表监事宋键先生通
讯方式参会。
4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为
有效决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交
易的议案》
经审核,监事会认为:公司及子公司根据发展需求及公司资金需求情况,拟向
银行申请不超过 49,900 万元综合授信额度,风险可控,可以进一步补充公司可用
的流动资金。公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶无偿为公司及
子公司对以上银行授信提供连带责任保证担保,公司无需向王刚先生 及其配偶支
付担保费用,公司亦无需提供反担保。以上事项有利于公司融资事项的开展,保障
了公司正常生产经营,有效促进公司的业务发展,不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、审议通过《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》
经审核,监事会认为:公司为全资子公司极视信息技术有限公司及境外全资子
公司立昂技术中东有限公司向银行申请综合授信提供担保,是基于子 公司的生产
经营需要,有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于
公司可控的范围之内。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
经审核,监事会认为:公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额,
系基于实际募集资金净额少于原拟使用的募集资金金额,并根据募集 资金投资项
目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定,履行了必要的审议程序,不
存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形,
符合公司和全体股东的利益。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
4、审议通过《关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议
案》
经审核,监事会认为:《立昂技术股份有限公司关于新疆证监局对公司采取责
令改正措施决定的整改报告》(下称“整改报告”)符合相关法律法规、规范性文
件及新疆证监局出具的《关于对立昂技术股份有限公司采取责令整改措施的决定》
(〔2023〕2 号)的相关要求,整改措施及计划符合公司的实际情况,切实可行,
监事会同意该整改报告。公司监事会将继续严格履行监督职责,督促公司落实整改
计划,严格按照相关法律法规和监管要求做好管理工作,以高水平规范运作保障公
司业务稳健发展。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、备查文件
公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
2023 年 2 月 28 日