证券代码：300603           股票简称：立昂技术          编号：2023-010


                       立昂技术股份有限公司

                第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会
第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 2 月 23 日以电子邮件的方式
向全体监事送达。

    2、本次会议于 2023 年 2 月 28 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，职工代表监事宋键先生通
讯方式参会。

    4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交
易的议案》

    经审核，监事会认为：公司及子公司根据发展需求及公司资金需求情况，拟向
银行申请不超过 49,900 万元综合授信额度，风险可控，可以进一步补充公司可用
的流动资金。公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶无偿为公司及
子公司对以上银行授信提供连带责任保证担保，公司无需向王刚先生 及其配偶支
付担保费用，公司亦无需提供反担保。以上事项有利于公司融资事项的开展，保障
了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    2、审议通过《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：公司为全资子公司极视信息技术有限公司及境外全资子
公司立昂技术中东有限公司向银行申请综合授信提供担保，是基于子 公司的生产
经营需要，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于
公司可控的范围之内。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，
系基于实际募集资金净额少于原拟使用的募集资金金额，并根据募集 资金投资项
目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不
存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，
符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    4、审议通过《关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议
案》

    经审核，监事会认为：《立昂技术股份有限公司关于新疆证监局对公司采取责
令改正措施决定的整改报告》（下称“整改报告”）符合相关法律法规、规范性文
件及新疆证监局出具的《关于对立昂技术股份有限公司采取责令整改措施的决定》
（〔2023〕2 号）的相关要求，整改措施及计划符合公司的实际情况，切实可行，
监事会同意该整改报告。公司监事会将继续严格履行监督职责，督促公司落实整改
计划，严格按照相关法律法规和监管要求做好管理工作，以高水平规范运作保障公
司业务稳健发展。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                                  立昂技术股份有限公司监事会

                                                            2023 年 2 月 28 日