证券代码：300607      证券简称：拓斯达     公告编号：2018-085


          广东拓斯达科技股份有限公司
    关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
 于提请择期召开公司股东大会的议案》，现决定于 2018 年 11 月
 30 日下午 15:00 时召开公司 2018 年第三次临时股东大会。根据
 《公司章程》规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网
 络投票的表决方式。现将有关具体事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合
 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公
 司独立董事已就公司公开增发 A 股股票相关事项发表了独立意
 见，具体内容详见公司发布在中国证监会创业板指定的信息披
 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 30 日下午 15：00；




                              1
     （2）网络投票时间

     A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2018 年 11 月 30 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

     B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018 年 11 月 29 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 30 日下午 15:00
期间的任意时间。

     5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

   （1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委
托书委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

   （3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2018 年 11 月 26 日

     7、出席对象：

     （1）于 2018 年 11 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3
 号，公司会议室。



                                  2
   二、会议审议事项

   1、审议《关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议
案》
   2、逐项审议《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》

   2.1 发行股票种类和面值

   2.2 发行方式

   2.3 发行数量及规模

   2.4 发行对象和认购方式

   2.5 向原股东配售安排

   2.6 发行价格和定价原则

   2.7 滚存未分配利润的安排

   2.8 限售期

   2.9 上市地点

   2.10 募集资金用途

   2.11 决议的有效期

   2.12 本次发行是否导致公司控制权发生变化

   2.13 本次公开增发的审批程序

   3、审议《关于公司公开增发 A 股股票预案的议案》

   4、审议《关于公司公开增发 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》

   5、审议《关于公司公开增发 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》

   6、 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议

案》


                              3
    7、审议《关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险

提示及填补措施以及相关承诺事项的议案》

    8、 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权

人士全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案》

    9、 审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2018-

2020 年）的议案》
    上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具
体内容详见公司发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    三、提案编码

    （1）本次股东大会议案编码如下表：

                                          备注
  提案编码               提案名称         该列打勾的栏目
                                          可以投票
非累积投票提案
                 关于公司符合公开增发 A 股
     1.00                                        √
                 股票条件的议案
                 关于公司公开增发 A 股股票 √作为投票对象
     2.00
                 方案的议案                的子议案（13）
     2.01        发行股票种类和面值              √
     2.02        发行方式                        √
     2.03        发行数量及规模                  √
     2.04        发行对象和认购方式              √
     2.05        向原股东配售安排                √
     2.06        发行价格和定价原则              √
     2.07        滚存未分配利润的安排            √
     2.08        限售期                          √
     2.09        上市地点                        √
     2.10        募集资金用途                    √
     2.11        决议的有效期                    √


                             4
                本次发行是否导致公司控制
       2.12                                     √
                权发生变化
       2.13     本次公开增发的审批程序          √
                关于公司公开增发 A 股股票
       3.00                                     √
                预案的议案
                关于公司公开增发 A 股股票
       4.00                                     √
                方案的论证分析报告的议案
                关于公司公开增发 A 股股票
       5.00     募集资金使用可行性分析报        √
                告的议案
                关于公司前次募集资金使用
       6.00                                     √
                情况报告的议案
                关于公开增发 A 股股票摊薄
                即期回报的风险提示及填补
       7.00                                     √
                措施以及相关承诺事项的议
                案
                关于提请股东大会授权董事
                会及董事会授权人士全权办
       8.00                                     √
                理本次公开增发 A 股股票相
                关事宜的议案
                关于公司未来三年股东分红
       9.00     回报规划（2018-2020 年）的      √
                议案

     四、会议登记方法

    1、登记时间：2018 年 11 月 29 日上午 9:30-11:30，下午
13:30-16:30。

     2、登记方式：

   （1）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》（授
权委托书样式见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证
复印件办理登记手续；


                             5
    （2）法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公
 章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人证明
 书》及法定代表人身份证复印件；法人股东委托代理人的，
 应持代理人本人身份证、《营业执照》复印件（盖公章）、
 《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；

     （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记
 （信函以收到时间为准，但不得迟于 2018 年 11 月 29 日 16：
 30 送达），不接受电话登记。

     3、登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司董事会办公
 室。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东拓斯达
 科技股份有限公司，邮编 523811。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事
宜详见附件 1 参加网络投票的具体操作流程。
    六、其他事项

    1、现场会议联系方式如下：

    联系人：周永冲

    电话号码：0769-82893316；传真号码：0769-85845562；

    电子邮箱：topstar@topstarltd.com；

    联系地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3 号。

    2、注意事项：

    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，




                                6
但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书（如适用）
必须出示原件；

    （2）会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通
费自理。
      七、备查文件

      第二届董事会第十一次会议决议。


      八、附件

      1、参加网络投票的具体操作流程；
      2、授权委托书。
      3、参会股东登记表


    特此公告。




                          广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                  2018 年 11 月 14 日




                              7
 附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


       根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》，公司 2018 年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操
作流程提示如下：

       一、网络投票的程序

       1、投票代码及投票简称：

       投票代码：365607；

       投票简称：拓斯投票。

       2、填报表决意见

        本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投
  票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


       二、通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

       1、投票时间：2018 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:30—
11:30 和 13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的操作程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 29 日
（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018
年 11 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。




                                 8
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。




                                9
附件 2：

                            授权委托书
广东拓斯达科技股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表我单位/本人出席广东拓斯达科技股份有限公
司 2018 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的
有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下：
                                           备注     同意 反对 弃权
                                           该列打勾
  提案编码       提案名称
                                           的栏目可
                                           以投票
  非累积投
  票提案
             关于公司符合公开增发 A 股股票
    1.00                                           √
             条件的议案
             关于公司公开增发 A 股股票方案 √作为投票
             的议案                          对象的子
    2.00
                                                 议案
                                               （13）
    2.01     发行股票种类和面值                    √
    2.02     发行方式                              √
    2.03     发行数量及规模                        √
    2.04     发行对象和认购方式                    √
    2.05     向原股东配售安排                      √
    2.06     发行价格和定价原则                    √
    2.07     滚存未分配利润的安排                  √
    2.08     限售期                                √
    2.09     上市地点                              √
    2.10     募集资金用途                          √
    2.11     决议的有效期                          √
             本次发行是否导致公司控制权发
    2.12                                           √
             生变化
    2.13     本次公开增发的审批程序                √
             关于公司公开增发 A 股股票预案
    3.00                                           √
             的议案
             关于公司公开增发 A 股股票方案
    4.00                                           √
             的论证分析报告的议案



                                     10
             关于公司公开增发 A 股股票募集
    5.00                                          √
             资金使用可行性分析报告的议案
             关于公司前次募集资金使用情况
    6.00                                          √
             报告的议案
             关于公开增发 A 股股票摊薄即期
    7.00     回报的风险提示及填补措施以及         √
             相关承诺事项的议案
             关于提请股东大会授权董事会及
    8.00     董事会授权人士全权办理本次公         √
             开增发 A 股股票相关事宜的议案
             关于公司未来三年股东分红回报
    9.00                                          √
             规划（2018-2020 年）的议案


注：1、对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托人为个人的，应
签名；委托人为法人的，应盖单位公章。
    3、若委托人未作任何投票指示，则受托人可按照个人意愿表决。
    4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




委托人姓名或单位名称（签字、盖章）：


委托人身份证号（营业执照号）：


委托人持股数：                 委托人股东账号：


受托人姓名：                  受托人身份证号或护照号：



签署日期：     年   月   日




                                       11
附件 3：
                    广东拓斯达科技股份有限公司

              2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表
 股东姓名或名
 称：                           身份证号码：


 股东账户卡号：                 持股数量：


 联系电话：                     电子邮箱：


 联系地址：                     邮编：


 是否本人参会：                 备注：




                               12