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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-06-12
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召开2026年度第3次临时股东大会 ，2026-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举吴丰礼先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）
1.02 选举张朋先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）
1.03 选举兰海涛先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）
1.04 选举周永冲先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）
1.05 选举黄晶先生为第五届董事会非独立董事（执行董事）
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举叶德容女士为第五届董事会独立董事（独立非执行董事）
2.02 选举杨联达先生为第五届董事会独立董事（独立非执行董事）
2.03 选举万加富先生为第五届董事会独立董事（独立非执行董事） |
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2026-06-12
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关于召开2026年第三次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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拓斯达现发布 |
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2026-05-25
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2025年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000000登记日 ，2026-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2026-05-25
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2025年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000000除权日 ，2026-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-05-25
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2025年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000000红利发放日 ，2026-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-04-23
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2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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拓斯达现发布 |
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2026-03-31
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2025年度报告全文及其摘要〉的议案》
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于公司独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司董事长薪酬的议案》
8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
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2026-03-31
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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拓斯达现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-23 |
拟披露季报 |
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2026-02-09
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
3.00 《关于2026年度公司向子公司预计担保额度的议案》 |
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2026-02-09
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关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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拓斯达现发布 |
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2026-01-19
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关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告 |
深交所公告，其它 |
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拓斯达现发布 |
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2025-12-31
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行及上市时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
2.08 上市地点
2.09 承销方式
2.10 筹资成本分析
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
8.00 《关于修订H股发行上市后适用的<广东拓斯达科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》(需逐项表决)
8.01 《公司章程(H股发行上市后适用)》
8.02 《股东会议事规则(H股发行上市后适用)》
8.03 《董事会议事规则(H股发行上市后适用)》
9.00 《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》(需逐项表决)
9.01 《广东拓斯达科技股份有限公司独立董事工作细则》(H股发行上市后适用)
9.02 《广东拓斯达科技股份有限公司关联(连)交易管理制度》(H股发行上市后适用)
9.03 《广东拓斯达科技股份有限公司股息分派制度》(H股发行上市后适用)
10.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》
11.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
12.00 《关于划分董事角色及职能的议案》
13.00 《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
14.00 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》 |
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2025-12-31
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关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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拓斯达现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-03-31 |
拟披露年报 |
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2025-12-09
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召开2025年度第5次临时股东大会 ，2025-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<广东拓斯达科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东拓斯达科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理广东拓斯达科技股份有限公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金的议案》 |
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2025-12-09
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董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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拓斯达现发布 |
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2025-10-28
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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拓斯达现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报 |
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2025-08-22
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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拓斯达现发布 |
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2025-07-14
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》 |
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2025-07-14
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关于召开2025年第四次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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拓斯达现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-22 |
拟披露中报 |
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2025-05-30
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
2.00 《关于变更公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
6.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
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2025-05-30
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关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告 |
深交所公告，投资项目,高管变动,基本资料变动 |
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拓斯达现发布 |
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2025-05-13
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(300607) 拓斯达:换手率达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 163027088.00 144470471.00
机构专用 70592628.00 3098224.00
机构专用 49461770.00 27964828.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 44575564.00 708106.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 44135845.00 7345284.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 30441561.00 157406258.00
深股通专用 163027088.00 144470471.00
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 1153060.00 74086825.00
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 2165137.00 67357276.00
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 51655673.00
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