证券代码：300607     证券简称：拓斯达       公告编号：2018-094


              广东拓斯达科技股份有限公司
          关于董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 9 月 27 日披露了《关于副总裁、董事会秘书辞职的公告》（公
告编号：2018-071），杨海先生因个人原因申请辞去公司副总裁、
董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会指定
财务总监周永冲先生代为履行董事会秘书职责，至今已届满三个月，
周永冲先生将不再代行董事会秘书职责。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董
事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，
直至公司正式聘任董事会秘书。自 2018 年 12 月 27 日起，由公司董
事长吴丰礼先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘
书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    吴丰礼先生的联系方式如下：
    电话：0769-82893316
    传真：0769-85845562
    邮箱：topstar@topstarltd.com
    地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3 号
    特此公告。


                            广东拓斯达科技股份有限公司董事会
                                     2018 年 12 月 27 日


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