证券代码：300607        证券简称：拓斯达      公告编号 2019-004


                      广东拓斯达科技股份有限公司
                关于第二届监事会第十次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十次会议通知于 2019 年 1 月 22 日以专人或电子邮件方式送达了
全体监事，并于 2019 年 1 月 25 日下午 16:00 以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监
事会主席吴盛丰主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规和《广东拓斯达科技股份有限公司
章程》等相关规定。
    二、会议的审议情况

    1. 审议通过《关于修改<广东拓斯达科技股份有限公司第一期员
工持股计划管理办法>及<广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）>的议案》
    经审议，与会监事认为：同意公司依法修改《广东拓斯达科技股
份有限公司第一期员工持股计划管理办法》及《广东拓斯达科技股份
有限公司第一期员工持股计划（草案）》，本次修改符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，旨在确保员工持股计划
规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2.审议通过《关于补选第二届监事会部分非职工代表监事的议案》
    经审议，与会监事认为：本次提名唐波先生为第二届监事会非
职工代表监事，符合公司发展需要，也符合根据《中华人民共和国
公司法》、《广东拓斯达科技股份有限公司章程》等的有关规定，
同意补选唐波先生为第二届监事会非职工代表监事。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    3.审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

     经审议，与会监事认为：为进一步促进公司业务的发展，解决信
誉良好且需融资支持的客户的付款问题，同意公司在销售过程向采用
融资租赁模式结算的客户提供回购担保，并与中国工商银行股份有限
公司东莞分行签订累计金额总计不超过 5,000 万元的最高额保证合
同，买方融资租赁回购担保业务项下单笔信用业务期限不超过 36 个
月，余额额度可循环使用。并同意由董事会授权公司法定代表人或法
定代表人授权的有权签字代表签署相关法律合同、文件及办理相关手
续。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    4. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    经审议，与会监事同意公司编制的《广东拓斯达科技股份有限公
司截至 2018 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    三、备查文件

    第二届监事会第十次会议决议


    特此公告。

                             广东拓斯达科技股份有限公司监事会

                                      2019 年 1 月 28 日