证券代码：300607        证券简称：拓斯达      公告编号：2019-006


                  广东拓斯达科技股份有限公司
          关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近
日收到公司非职工代表监事陈轩先生的书面辞职报告，陈轩先生因
个人原因，申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务。辞职
后，陈轩先生将不在公司任职。
       由于陈轩先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人
数，故其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方可生
效。
       截止本公告日，陈轩先生未直接或间接持有公司股份。陈轩先
生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作
用，公司监事会对陈轩先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!
       2019 年 1 月 25 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于补选第二届监事会部分非职工代表监事的议案》，
同意提名补选唐波先生（简历附后）为第二届监事会非职工代表监
事候选人，任期自公司股东大会选举之日起至第二届监事会换届之
日止。


       特此公告。




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                            广东拓斯达科技股份有限公司监事会

                                     2019 年 1 月 28 日




附件：

     唐波先生：中国国籍，无境外居留权，1984 年 9 月出生，中专
学历。2003 年至 2006 年任东莞市台亚制冷科技有限公司技术员、技
术课长等职务，2007 年 3 月加盟拓斯达历任技术员、销售专员、销
售经理、销售总监、自动化事业部总监、总经理等职务。截至本监事
会会议召开之日，唐波先生持有公司 5%以上股东东莞达晨股权投资
合伙企业（有限合伙）4.17%出资份额[东莞达晨股权投资合伙企业
（有限合伙）持有公司股份 655.11 万股，占公司总股本 5.02%]，
持有公司第一期员工持股计划 0.5%出资份额[第一期员工持股计划持
有公司股份 73.13 万股，占公司总股本 0.56%]。

    唐波先生与公司其他董事、监事及高级管理人员及其他持股 5%
以上股份的股东无关联关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是
失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》和《广东拓斯达科技
股份有限公司章程》规定的任职条件。




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