证券代码：300607      证券简称：拓斯达      公告编号：2019-003


                     广东拓斯达科技股份有限公司
               关于第二届董事会第十三次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 1 月 22 日以
专人或电子邮件方式送达了全体董事。会议于 2019 年 1 月 25 日下
午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，其中任俊照、朱亮、周润书、钟春标、李迪以
通讯方式参会表决。会议由公司董事长吴丰礼先生主持，公司部分
监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议经过
与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修改<广东拓斯达科技股份有限公司第一期
员工持股计划管理办法>及<广东拓斯达科技股份有限公司第一期员
工持股计划（草案）>的议案》
    经审议，董事会同意公司依法修改《广东拓斯达科技股份有限
公司第一期员工持股计划管理办法》及《广东拓斯达科技股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）》，本次修改符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施




                               1
员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，旨在确保员工持股计
划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的
利益。具体修改如下：
       《广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法》
序号   原条文                               修订后条文
1      第三条 本期员工持股计划的参加对象    三条 本期员工持股计划的参加对象为公
       为公司及下属全资子公司或控股子公司   司及下属全资子公司或控股子公司的骨干
       的骨干员工（不包括公司董事、监事、   员工（不包括公司董事、监事、高级管理
       高级管理人员），参加对象在公司或下   人员），参加对象在公司或下属全资子公
       属全资子公司及控股子公司全职工作，   司及控股子公司全职工作，领取薪酬，并
       领取薪酬，并签订劳动合同             签订劳动合同
2      第二十八条 在员工持股计划存续期      第二十八条 在员工持股计划存续期内，
       内，除员工持股计划约定的特殊情况     除员工持股计划约定的特殊情况外，持有
       外，持有人所持有的计划份额不得转     人所持有的计划份额不得转让、退出、用
       让、退出、用于抵押或质押、担保或偿   于抵押或质押、担保或偿还债务。
       还债务。                             持有人所持有的计划份额转让应当符合本
       持有人所持有的计划份额转让应当符合   办法的约定办理。
       本办法的约定办理。                   持有人丧失劳动能力的，其持有的员工持
       持有人丧失劳动能力的，其持有的员工   股计划权益不作变更。
       持股计划权益不作变更。               持有人达到国家规定的退休年龄而退休
       持有人达到国家规定的退休年龄而退休   的，其持有的员工持股计划权益不作变
       的，其持有的员工持股计划权益不作变   更。
       更。                                 持有人死亡（因违法被判处死刑除外）
       持有人死亡（因违法被判处死刑除外）   的，其持有的员工持股计划权益不作变
       的，其持有的员工持股计划权益不作变   更，收益权由其合法继承人继续享有，该
       更，收益权由其合法继承人继续享有，   等继承人不受参与员工持股计划所需相关
       该等继承人不受参与员工持股计划所需   资格的限制。
       相关资格的限制。                     持有人自员工持股计划设立后成为公司董
       上述范围以外的其他情形由管理委员会   事、监事、高级管理人员的，其持有的员
       认定。                               工持股计划权益不作变更。
                                            上述范围以外的其他情形由管理委员会认
                                            定。



       《广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》
序号   原规定                               修订后规定
1      员工持股计划参加对象，系指公司及下   员工持股计划参加对象，系指公司及下属
       属全资子公司或控股子公司的骨干员工   全资子公司或控股子公司的骨干员工（不
       （不包括公司董事、监事、高级管理人   包括公司董事、监事、高级管理人员）
       员）
2      “八、员工持股计划股份权益的处置办   “八、员工持股计划股份权益的处置办




                                        2
    法”之“（三）员工所持员工持股计划   法”之“（三）员工所持员工持股计划份
    份额的处置办法”之“持有人所持权益   额的处置办法”之“持有人所持权益不作
    不作变更的情形” 之“（5）管理委员   变更的情形”之“（5）持有人自员工持股
    会认定的其他情形”                   计划设立后成为公司董事、监事、高级管
                                         理人员的，其持有的员工持股计划权益不
                                         作变更”、“（6）管理委员会认定的其他情
                                         形”



    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于补选第二届董事会部分非独立董事的议案》
    经审议，董事会认为：本次董事会提名张朋、兰海涛为第二届
董事会非独立董事，符合公司发展需要，也符合《中华人民共和国
公司法》、《广东拓斯达科技股份有限公司章程》等的有关规定，
同意补选张朋、兰海涛为第二届董事会非独立董事。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    经审议，董事会认为：根据公司发展需要及《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月
修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》、《广东拓斯达科技股份有限公司章程》等的有关规
定，同意聘任左运光先生、陈湘先生、徐必业先生、相新风先生为
公司副总裁，任期与第二届董事会任期一致。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》




                                     3
       经审议，董事会认为：为进一步促进公司业务的发展，解决信
誉良好且需融资支持的客户的付款问题，同意公司在销售过程中向
采用融资租赁模式结算的客户提供回购担保，并与中国工商银行股
份有限公司东莞分行签订累计金额总计不超过 5,000 万元的最高额
保证合同，买方融资租赁回购担保业务项下单笔信用业务期限不超
过 36 个月，余额额度可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表
人或法定代表人授权的有权签字代表签署相关法律合同、文件及办
理相关手续。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
       经审议，与会董事同意公司编制的《广东拓斯达科技股份有限
公司截至 2018 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       6、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议
案》
       经审议，董事会同意公司于 2019 年 2 月 13 日下午 15:00 在公
司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体情况详见与本
公告同日发布的股东大会通知。
       表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       三、备查文件
       第二届董事会第十三次会议决议




                                  4
特此公告。



             广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                     2019 年 1 月 28 日




               5