证券代码：300607      证券简称：拓斯达      公告编号：2019-015


                     广东拓斯达科技股份有限公司
               关于第二届董事会第十四次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事
会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 1 月 30 日以
专人或电子邮件方式送达了全体董事。会议于 2019 年 2 月 13 日下
午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，其中周润书、李迪、黄代波、尹建桥以通讯方
式参会表决。会议由公司董事长吴丰礼先生主持，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会
董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，董事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金部
分投资项目已完成，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满
足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远
发展，同意公司将首次公开发行股票并在创业板上市的“工业机器
人及自动化应用技术研发中心建设项目”、“营销与服务网络建设




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项目”两个募投项目节余募集资金 8,129,948.57 元用于永久补充公
司流动资金（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专
户资金余额为准），同时对存放募集资金的前述两个募投项目募集
资金专户予以注销。节余募集资金（包括利息收入）未超过单个或
者全部募集资金投资项目计划资金的 30%，无需提交股东大会审议
通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
    由于董事会战略委员会委员朱亮先生近日辞去董事职务，经董
事长吴丰礼先生提名，董事会认为，根据公司董事会战略委员会议
事规则的要求，同意公司对董事会战略委员会成员进行如下调整：
    原董事会战略委员会构成情况：
    吴丰礼（召集人）、李迪、朱亮；
    现调整为：吴丰礼（召集人）、李迪、张朋。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    3、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    由于董事会薪酬与考核委员会委员任俊照先生近日辞去董事职
务，经董事长吴丰礼先生提名，董事会认为，根据公司董事会薪酬
与考核委员会议事规则的要求，同意公司对董事会薪酬与考核委员
会成员进行如下调整：
    原董事会薪酬与考核委员会构成情况：
    钟春标（召集人）、周润书、任俊照；




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现调整为：钟春标（召集人）、周润书、兰海涛。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



三、备查文件
第二届董事会第十四次会议决议


特此公告。



                        广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                 2019 年 2 月 13 日




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