证券代码：300607       证券简称：拓斯达         公告编号：2019-016


                       广东拓斯达科技股份有限公司
                   关于调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1
月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，会议提名兰海涛先生、张
朋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人并于 2019 年 2 月 13
日公司 2019 年第一次临时股东大会审议表决通过。
    鉴于此，由于董事会战略委员会委员朱亮先生及薪酬与考核委
员会委员任俊照先生近日辞去董事职务，根据公司董事会战略委员
会议事规则及公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的要求，并经
董事会审议通过，公司对董事会战略委员会成员及董事会薪酬与考
核委员会成员进行如下调整：
    原董事会战略委员会构成情况：
    吴丰礼（召集人）、李迪、朱亮；
    现调整为：吴丰礼（召集人）、李迪、张朋。
    原董事会薪酬与考核委员会构成情况：
    钟春标（召集人）、周润书、任俊照；
    现调整为：钟春标（召集人）、周润书、兰海涛。


    特此公告。

                              广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                          2019 年 2 月 13 日



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