证券代码：300607         证券简称：拓斯达     公告编号 2019-018


                    广东拓斯达科技股份有限公司
              关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十一次会议通知于 2019 年 1 月 30 日以专人或电子邮件方式送达
了全体监事，并于 2019 年 2 月 13 日下午 17:00 以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席吴盛丰主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    二、会议的审议情况

    1. 审议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，与会监事认为：公司将首次公开发行股票并在创业板上
市的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于
公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合
全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》
的要求。因此公司监事会同意将部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。

             广东拓斯达科技股份有限公司监事会

                     2019 年 2 月 13 日