证券代码：300607        证券简称：拓斯达   公告编号：2019-023


                   广东拓斯达科技股份有限公司
             关于聘任副总裁、董事会秘书的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2
月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副
总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任方先丽女士为公司副总裁、
董事会秘书，任期与本届董事会一致, 方先丽女士简历见附件。
    方先丽女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，在本次董事会召开前，方先丽女士的董事会秘书任职资格已
经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关规定。公司独立董事对此事项发表了
独立意见。
    方先丽女士联系方式如下：
    办公地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3 号
    邮政编码：523822
    联系电话：0769-82893316
    传真号码：0769-85845562
    电子邮箱：topstar@topstarltd.com

特此公告。

                             广东拓斯达科技股份有限公司董事会
                                     2019 年 2 月 26 日


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附件：
方先丽女士简历

    方先丽女士，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，复
旦大学经济学博士，中欧国际工商学院 EMBA，拥有注册会计师资格
与法律执业资格。2003 年 8 月至 2011 年 12 月任上海汽车集团股份
有限公司对外合作科科长、金桥项目组总经理助理、组干部部长助
理、总经理助理兼办公室主任、资本运营部执行总监助理等职务；
2011 年 8 月至今任上海嘉合明德资产管理有限公司总经理兼执行董
事；2014 年 1 月至 2015 年 11 月任凯龙高科技股份有限公司副总经
理兼董事会秘书；2015 年 11 月至今任郑泰工程机械股份有限公司董
事；2016 年 6 月至 2018 年 9 月任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董
事会秘书；2018 年 10 月至今担任天海融合防务装备技术股份有限公
司独立董事；2019 年 2 月正式加入广东拓斯达科技股份有限公司。
    方先丽女士于 2011 年 12 月取得上海证券交易所颁发的上市公
司《董事会秘书资格证书》，并按照规定参加了上交所董事会秘书
后续培训，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》的有关规定。方先丽女士与公司其他董事、监事、高级管
理人员，持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何
关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受
到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人，不属于失
信责任主体。




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