证券代码：300607        证券简称：拓斯达     公告编号 2019-024


               广东拓斯达科技股份有限公司
           关于第二届监事会第十二次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十二次会议通知于 2019 年 2 月 21 日以电子邮件形式发出，并于
2019 年 2 月 26 日下午 17:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席吴盛丰
主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定。

     二、会议的审议情况
     1.审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
     经审议，与会监事认为：
     1. 公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显
损害公司及全体股东利益的情形。
     2. 公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁
止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
     3. 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排。
     4. 公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”、“股权激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司
治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）
骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人
员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发
展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项
决策和审议程序合法合规。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    经审议，与会监事认为：
    1. 公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范
运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持
续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    2. 考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同
时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进
一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划
授予部分激励对象名单>的议案》
    经审议，与会监事认为：
    1. 本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理
人员及核心技术（业务）骨干，均为公司正式在职员工。激励对象
中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女。
    2. 经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3. 本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定
的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    4. 公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意
见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的
核查意见及公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第二届监事会第十二次会议决议


    特此公告。




                           广东拓斯达科技股份有限公司监事会

                                    2019 年 2 月 26 日