证券代码：300607        证券简称：拓斯达      公告编号 2019-035


               广东拓斯达科技股份有限公司
         关于第二届监事会第十三次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十三次会议通知于 2019 年 3 月 21 日以专人或电子邮件方式送达
了全体监事，并于 2019 年 3 月 25 日下午 16:00 以现场结合通讯表决
的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席吴盛丰主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定。
    二、会议的审议情况

    1. 审议通过《关于向客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购
担保的议案》
    经审议，与会监事认为：为进一步促进公司业务的发展，解决信
誉良好且需融资支持的客户的付款问题，同意公司在销售过程中向采
用融资租赁模式结算的客户提供回购担保，并与平安国际融资租赁有
限公司/平安点创国际融资租赁有限公司签订累计金额总计不超过
5,000 万元的厂商回购合同，买方融资租赁回购担保业务项下单笔信
用业务期限不超过 36 个月，余额额度可循环使用。同时，董事会授
权公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字代表签署相关法律
合同、文件及办理相关手续。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    2. 审议通过《关于向客户提供不超过 2,000 万元融资租赁回购
担保的议案》
    经审议，与会监事认为：为进一步促进公司业务的发展，解决信
誉良好且需融资支持的客户的付款问题，同意公司在销售过程中向采
用融资租赁模式结算的客户提供回购担保，并与厦门星原融资租赁有
限公司签订累计金额总计不超过 2,000 万元的厂商回购合同，买方融
资租赁回购担保业务项下单笔信用业务期限不超过 36 个月，余额额
度可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权
的有权签字代表签署相关法律合同、文件及办理相关手续。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。



    三、备查文件

    第二届监事会第十三次会议决议


    特此公告。

                             广东拓斯达科技股份有限公司监事会

                                      2019 年 3 月 25 日