证券代码：300607        证券简称：拓斯达     公告编号：2019-043


                   广东拓斯达科技股份有限公司
            关于公司 2018 年度利润分配预案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
4 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，该
议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实
现税后净利润 173,721,921.39 元，减去按净利润 10%提取法定盈余
公积 17,372,192.14 元。截止 2018 年 12 月 31 日，母公司累计可供
分 配 的 净 利 润 为 351,156,899.06 元 ， 资 本 公 积 金 余 额 为
369,722,021.69 元。

    根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回
报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2018
年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以总股本 130,442,088
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），
合计派发现金红利 39,132,626.4 元人民币（含税），送红股 0 股，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

       二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

       （一）董事会、监事会审议情况




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    公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会
议审议通过了《2018 年度利润分配预案》。董事会、监事会均认
为本次利润分配符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法
律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重
大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。

       （二）独立董事意见

    经审核，我们认为本次利润分配对公司的生产经营无重大影
响，有利于实现股东回报，符合《公司章程》、公司相关分红承
诺的要求，符合公司的实际情况。本次事项的内容、审议程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对
公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。
    本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。



       三、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；

    2、第二届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意
见。



        特此公告。



                            广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                    2019 年 4 月 16 日




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