证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-044
广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4
月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相
关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公
司董事会薪酬与考核委员会审议，关于 2019 年度公司董事、监事及
高级管理人员薪酬向董事会提案如下：
一、本议案适用对象：
在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限：
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
(一)独立董事的薪酬
1
独立董事：周润书先生、钟春标先生、李迪女士 2019 年津贴标
准为 3 万元整/年。
(二) 公司董事、高级管理人员薪酬
董事及高管：吴丰礼、杨双保、黄代波、尹建桥、朱亮、任俊
照、周永冲、张朋、兰海涛、刘珏君、张建、方先丽、左运光、相
新风、徐必业、陈湘根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相
关薪酬与考核管理制度领取薪酬，董事不再另行领取董事津贴。
单位：万元（人民币）/年
序号 姓名 职务 金额 备注
董事、董事
1 吴丰礼 42
长、总裁
2 杨双保 董事、副总裁 33.6
3 黄代波 董事、副总裁 34.8
4 尹建桥 董事 42
不在本公司
领取薪酬，
5 朱亮 董事 -- 2019 年 1 月
29 日辞去董
事职务
不在本公司
领取薪酬，
6 任俊照 董事 -- 2019 年 1 月
29 日辞去董
事职务
7 周永冲 财务总监 45.6
8 张朋 董事 28.8 2019 年 1 月
2
29 日补选为
董事
2019 年 1 月
9 兰海涛 董事 36 29 日补选为
董事
10 刘珏君 副总裁 60
11 张建 副总裁 120
副总裁、董事 2019 年 2 月
12 方先丽 144
会秘书 26 日新任
2019 年 1 月
13 左运光 副总裁 60
25 日新任
2019 年 1 月
14 相新风 副总裁 120
25 日新任
2019 年 1 月
15 徐必业 副总裁 54
25 日新任
2019 年 1 月
16 陈湘 副总裁 90
25 日新任
(三)公司监事的薪酬
公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬
与考核管理制度领取薪酬，详见下表：
单位：万元（人民币）/年
序 姓名 职务 金额 备注
号
1 吴盛丰 监事会主席 9.84
2 杨晒汝 监事 24
3
3 不在本公司领
取薪酬，2019
陈轩 监事 --
年 1 月 29 日辞
去监事职务
4 2019 年 1 月 29
唐波 监事 26.4
日补选为监事
四、发放办法
非独立董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬按月平均发放，
独立董事津贴按季度发放，报董事会与股东大会批准。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司
代扣代缴；
2、独立董事、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会
议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由
公司承担。
以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬，
不含绩效奖金、销售提成等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产
经营实际情况进行适当调整。
本议案还需提交股东大会表决通过方可实施。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 16 日
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