证券代码：300607     证券简称：拓斯达      公告编号：2020-116




                 广东拓斯达科技股份有限公司
        关于 2020 年第四次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票；

    4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议届次：2020 年第四次临时股东大会（以下称“本次股东
大会”）

    2、召集人：董事会

    3、主持人：董事长吴丰礼先生

    4、会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司
（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开
2020 年第四次临时股东大会的议案》，召集程序符合《中华人民共和



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国公司法》（以下称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则
（2016 年修订）》（以下称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司
章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

    5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式

    6、现场会议地点：公司会议室

    7、会议时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 12 月 22 日（星期二）15:00；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
具体时间为：2020 年 12 月 22 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2020 年 12 月 22 日上午 9:15 至 2020 年 12 月 22 日下午
15:00 期间的任意时间。

    8、出席和列席会议情况：

     股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共
26 名，代表的有表决权的公司股份数为 111,160,287 股，占公司股份
总数的 41.7631％。其中出席现场会议并参与现场表决的股东及股东
代理人共 5 名，共代表股东 5 名,代表的有表决权的公司股份数为
110,799,822 股，占公司股份总数的 41.6277%；根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 21 名，代
表 的 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 为 360,465 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
0.1354%。



                                     2
    中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 24 名，代表
的有表决权的公司股份数为 643,630 股，占公司股份总数的 0.2418％。
其中：出席现场会议并参与现场表决的中小股东及股东代理人共 3 名，
代表的有表决权的公司股份数为 283,165 股，占公司股份总数的
0.1064％。通过网络投票的中小股东共 21 名，代表的有表决权的公
司股份数为 360,465 股，占公司股份总数的 0.1354％。

    公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；国浩律师
（深圳）事务所见证律师列席了本次会议进行见证，并出具了法律意
见书。

    二、议案审议与表决情况

    本次股东大会审议的相关议案已于 2020 年 12 月 4 日经公司第三
届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
的《关于第三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2020-
111）。出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

    1、审议通过了《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2020 年员
工持股计划（草案）>及摘要的议案》

    表决情况：同意 111,102,700 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.9482％；反对 57,587 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0518％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。




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    中小股东总表决情况：同意 586,043 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 91.0528％；反对 57,587 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 8.9472％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

   2、审议通过了《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2020 年员工
持股计划管理办法>的议案》

    表决情况：同意 111,092,000 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.9386％；反对 68,287 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0614％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 575,343 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 89.3903％；反对 68,287 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.6097％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年
员工持股计划相关事宜的议案》

    表决情况：同意 111,101,000 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.9467％；反对 57,587 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0518％；弃权 1,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.0015％。




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    中小股东总表决情况：同意 584,343 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 90.7887％；反对 57,587 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 8.9472％；
弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2641％。
     三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

    2、律师名称：何俊辉、向思雅

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《广东拓斯达科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会
决议》；

    2、《国浩律师（深圳）事务所关于广东拓斯达科技股份有限公
司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。



                          广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                    2020 年 12 月 22 日



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