证券代码：300607        证券简称：拓斯达     公告编号：2021-032

债券代码：123101        债券简称：拓斯转债

                   广东拓斯达科技股份有限公司
 关于公司 2020 年利润分配及资本公积金转增股本预案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会
议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》，该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。现将相
关事宜公告如下：

    一、利润分配及资本公积金转增股本预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年归属于母
公司股东的净利润 519,711,721.61 元，减去按净利润 10%提取法定
盈余公积金 51,971,172.16 元。截止 2020 年 12 月 31 日，当年可供
分配的净利润为 467,740,549.45 元。

    根据证监会相关指导精神和《公司章程》、股东分红回报规划
等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2020 年度利
润分配及资本公积转增股本预案如下：以利润分配股权登记日公司
总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元人民币
（含税）进行分配，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 6 股。




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    若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配比
例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。剩余未分配利润结转
下一年度。

    二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

   （一）董事会、监事会审议情况

    公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议
通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》。董事会、监事会均认为本次利润分配符合《公司章程》、
公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情
况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全
体股东的利益。

   （二）独立董事意见

    经审核，我们认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案对
公司的生产经营无重大影响，有利于实现股东回报，符合《公司章
程》、公司相关分红承诺的要求，符合公司的实际情况。本次事项
的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同
意本次事项。

    本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   三、备查文件

   1、第三届董事会第八次会议决议；

   2、第三届监事会第七次会议决议；

  3、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

        特此公告。

                            广东拓斯达科技股份有限公司董事会
                                     2021 年 4 月 23 日




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