证券代码：300607        证券简称：拓斯达     公告编号：2021-034

债券代码：123101        债券简称：拓斯转债


                   广东拓斯达科技股份有限公司
                   关于调整独立董事津贴的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 21 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，
审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关事项公告如
下：

   一、独立董事津贴调整情况
       鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建
言献策，对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的
规范运作承担了相应的职责和义务，为公司持续健康发展做出了贡
献。同时为了进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督
作用；根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立
董事工作细则》《公司章程》等相关法律、行政法规及公司制度要
求，参照行业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况；经董
事会薪酬与考核委员会审议，调整公司董事会独立董事津贴标准由
每人每年 3 万元人民币（含税）调整为每人每年 4 万元人民币（含
税）。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

       本次调整符合公司的实际经营情况，有利于公司持续稳定发
展，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规


                                 1
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、备查文件

   1. 第三届董事会第八次会议决议；

   2. 第三届监事会第七次会议决议。



     特此公告。




                      广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                            2021 年 4 月 23 日




                              2