证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2021-042
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票；
4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2020 年度股东大会（以下称“本次股东大会”）
2、召集人：董事会
3、主持人：本次会议由半数以上董事共同推举的董事杨双保先
生主持
4、会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司
（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开
2020 年度股东大会的议案》，召集程序符合《中华人民共和国公司法》
1
（以下称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》
（以下称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规、部门规章、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》
（以下称“《公司章程》”）的规定。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式
6、现场会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号，
公司会议室
7、会议时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
具体时间为：2021 年 5 月 14 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2021 年 5 月 14 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 14 日下午 15:00 期
间的任意时间。
8、出席和列席会议情况：
股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共
31 名，代表的有表决权的公司股份数为 110,946,024 股，占公司股份
总数的 41.6826％。其中出席现场会议并参与现场表决的股东及股东
代理人共 9 名，共代表股东 10 名,代表的有表决权的公司股份数为
108,220,141 股，占公司股份总数的 40.6585%；根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 21 名，代
2
表的有表决权的公司股份数为 2,725,883 股，占公司股份总数的
1.0241%。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 29 名，代表
的 有 表 决 权 的 公 司 股 份 数 为 7,719,067 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
2.9001％。其中：出席现场会议并参与现场表决的中小股东及股东代
理人共 8 名，代表的有表决权的公司股份数为 4,993,184 股，占公司
股份总数的 1.8759％。通过网络投票的中小股东共 21 名，代表的有
表决权的公司股份数为 2,725,883 股，占公司股份总数的 1.0241％。
公司全体董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议；国
浩律师（深圳）事务所见证律师列席了本次会议进行见证，并出具了
法律意见书。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会审议的相关议案已于 2021 年 4 月 21 日经公司第三
届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
的《关于第三届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2021-
030）。出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 110,920,360 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769％；反对 24,064 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 1,600 股（其中，
3
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：同意 7,693,403 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6675％；反对 24,064 股，占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3117％；弃
权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0207％。
2、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 110,920,360 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769％；反对 24,064 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 1,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：同意 7,693,403 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6675％；反对 24,064 股，占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3117％；弃
权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0207％。
3、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 110,920,360 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769％；反对 24,064 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 1,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.0014％。
4
中小股东总表决情况：同意 7,693,403 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6675％；反对 24,064 股，占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3117％；弃
权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0207％。
4、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决情况：同意 110,920,360 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769％；反对 24,064 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 1,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：同意 7,693,403 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6675％；反对 24,064 股，占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3117％；弃
权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0207％。
5、审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》
表决情况：同意 110,921,960 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.9783％；反对 24,064 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
5
中小股东总表决情况：同意 7,695,003 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6883％；反对 24,064 股，占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3117％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意 110,920,360 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769％；反对 24,064 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 1,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：同意 7,693,403 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6675％；反对 24,064 股，占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3117％；弃
权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0207％。
7、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
表决情况：同意 110,920,360 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769％；反对 24,064 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 1,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.0014％。
6
中小股东总表决情况：同意 7,693,403 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6675％；反对 24,064 股，占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3117％；弃
权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0207％。
8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：同意 110,920,360 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.9769％；反对 25,664 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0231％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,693,403 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6675％；反对 25,664 股，占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3325％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬的议案》
表决情况：同意 4,777,287 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的 64.6010％；反对 2,617,780 股，占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的 35.3990％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
7
中小股东总表决情况：同意 4,777,287 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 64.6010％；反对 2,617,780 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 35.3990％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案关联股东吴丰礼先生、杨双保先生、黄代波先生、尹建桥
先生、张朋先生、兰海涛先生、徐必业先生及周永冲先生均已回避表
决。
10、审议通过了《关于 2021 年度预计担保额度的议案》
表决情况：同意 110,916,002 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 99.9729％；反对 28,422 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 1,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.0014％。
中小股东总表决情况：同意 7,689,045 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6111％；反对 28,422 股，占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3682％；弃
权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0207％。
11、审议通过了《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变
更登记的议案》（特别决议）
表决情况：同意 108,345,844 股，占出席本次股东大会股东所持
有效表决权股份总数的 97.6564％；反对 2,600,180 股，占出席本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2.3436％；弃权 0 股（其中，
8
因未投票默认弃权 0 股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,118,887 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 66.3148％；反对 2,600,180 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 33.6852％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师名称：何俊辉、李晓丽
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东拓斯达科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于广东拓斯达科技股份有限公
司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
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