证券代码： 300607        证券简称： 拓斯达      公告编：2021-046
债券代码：123101         债券简称：拓斯转债

                 广东拓斯达科技股份有限公司
          关于第三届监事会第八次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第八次会议通知于 2021 年 7 月 2 日以电子邮件形式发出，并于 2021

年 7 月 7 日 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席

监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中吴盛丰先生通讯表决。会议由监

事会主席吴盛丰先生线上主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    二、会议的审议情况


    1、审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划期权行权价格

及数量并注销部分股票期权的议案》

    经审议，监事会认为：本次调整及部分股票期权注销符合《上市

公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——

股权激励》等法律、法规和规范性文件及公司股东大会通过的《2019

年限制性股票与股权期权激励计划（草案）》等的规定，同意对 2019
年股票期权激励计划行权数量及价格进行调整，同意部分股票期权进

行注销。


    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于调整 2019 年股票期

权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的公告》。


    2、审议通过《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制

性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条

件成就的议案》


    经审议，监事会认为：根据公司《2019 年股票期权与限制性股

票激励计划（草案）》的相关规定，2019 年股票期权与限制性股票

激励计划授予的股票期权与限制性股票第二个行权/解锁期的行权/

解锁条件已成就，同意公司按照相关规定及激励计划办理行权/解锁

事宜。


    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于 2019 年限制性股票

与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件以

及股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。


    3、审议通过《关于向客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购

担保的议案》
    经审议，监事会认为：为进一步促进公司业务的发展，解决信

誉良好且需融资支持的客户的付款问题，同意公司在销售过程中向

采用融资租赁模式结算的适格客户提供回购担保，并与海尔融资租

赁股份有限公司签订累计金额总计不超过 5,000 万元的厂商回购合

同，买方融资租赁回购担保业务项下单笔信用业务期限不超过 12 个

月，余额额度可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表人或法

定代表人授权的有权签字代表签署相关法律合同、文件及办理相关

手续。


    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于向客户提供不超过

5,000 万元融资租赁回购担保的公告》。


    三、备查文件

    第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                            广东拓斯达科技股份有限公司监事会

                                       2021 年 7 月 7 日