拓斯达:关于第三届监事会第八次会议决议的公告2021-07-07
证券代码: 300607 证券简称: 拓斯达 公告编:2021-046
债券代码:123101 债券简称:拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事
会第八次会议通知于 2021 年 7 月 2 日以电子邮件形式发出,并于 2021
年 7 月 7 日 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席
监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中吴盛丰先生通讯表决。会议由监
事会主席吴盛丰先生线上主持,董事会秘书列席会议。会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
1、审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划期权行权价格
及数量并注销部分股票期权的议案》
经审议,监事会认为:本次调整及部分股票期权注销符合《上市
公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——
股权激励》等法律、法规和规范性文件及公司股东大会通过的《2019
年限制性股票与股权期权激励计划(草案)》等的规定,同意对 2019
年股票期权激励计划行权数量及价格进行调整,同意部分股票期权进
行注销。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本议案获表决通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于调整 2019 年股票期
权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的公告》。
2、审议通过《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制
性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条
件成就的议案》
经审议,监事会认为:根据公司《2019 年股票期权与限制性股
票激励计划(草案)》的相关规定,2019 年股票期权与限制性股票
激励计划授予的股票期权与限制性股票第二个行权/解锁期的行权/
解锁条件已成就,同意公司按照相关规定及激励计划办理行权/解锁
事宜。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本议案获表决通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于 2019 年限制性股票
与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件以
及股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。
3、审议通过《关于向客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购
担保的议案》
经审议,监事会认为:为进一步促进公司业务的发展,解决信
誉良好且需融资支持的客户的付款问题,同意公司在销售过程中向
采用融资租赁模式结算的适格客户提供回购担保,并与海尔融资租
赁股份有限公司签订累计金额总计不超过 5,000 万元的厂商回购合
同,买方融资租赁回购担保业务项下单笔信用业务期限不超过 12 个
月,余额额度可循环使用。同时,董事会授权公司法定代表人或法
定代表人授权的有权签字代表签署相关法律合同、文件及办理相关
手续。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本议案获表决通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于向客户提供不超过
5,000 万元融资租赁回购担保的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会
2021 年 7 月 7 日