证券代码：300607       证券简称：拓斯达     公告编号：2022-068
债券代码：123101       债券简称：拓斯转债

             广东拓斯达科技股份有限公司
 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十八次会议决议，决定召开公司2022年第二次临时股东大
会。根据《公司章程》规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供
网络投票的表决方式。现将有关具体事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。

    公司于 2022 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

    （四）会议召开日期、时间：

    1.现场会议召开时间：2022 年 8 月 1 日下午 15:00。

    2.网络投票时间

    A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022
年 8 月 1 日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022



                              1
年 8 月 1 日上午 9:15 至 2022 年 8 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    1.现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议；

    2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

    3.公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2022 年 7 月 26 日。

    （七）出席对象

    1.于 2022 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；

    2.本公司董事、监事和高级管理人员；

    3.本公司聘请的律师。

    （八）会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号，公
司会议室。

    二、会议审议事项
    本次股东大会提案名称及编码实例表：
                                                         备注
                                                       该列打勾的
提案编码                    提案名称
                                                       栏目可以投
                                                           票
  100          总议案：除累积投票外的所有提案              √
非累积投
票提案
             关于回购注销2019年限制性股票与股票             √
  1.00
             期权激励计划部分限制性股票的议案

                                 2
             关于公司为子公司提供预计担保额度的       √
  2.00
             议案
             关于补选独立董事及专门委员会委员的       √
  3.00
             议案
             关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
  4.00                                                √
             并办理相应变更登记手续的议案

    说明：
    （1）以上议案由公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事
会第十六次会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披
露网站披露的《广东拓斯达科技股份有限公司第三届董事会第十八次

会议决议公告》和《广东拓斯达科技股份有限公司第三届监事会第十
六次会议决议公告》。

   （2）上述第1、2、4项议案为特别决议事项，需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
   （3）上述第1项议案关联股东尹建桥先生、张朋先生、兰海涛先

生、周永冲先生需回避表决，亦不接受其他股东委托第1项议案进行
投票。

   （4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对上述
提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东

以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东。

    四、现场会议登记办法

    （一）登记时间：2022年7月27日上午9:30-11:30，下午
13:30-16:30。

    （二）登记方式



                               3
    1.自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》（授权委托书样式见附
件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

    2.法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、《营
业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身份证
复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执
照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登
记手续；

    3.异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收
到时间为准，但不得迟于2022年7月27日16: 30送达），不接受电话
登记。

    （三）登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司董事会办公室。
信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东拓斯达科技股份有
限公司，邮编523811。

    五、参与网络投票股东的投票程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关
事宜详见附件1参加网络投票的具体操作流程。

    六、其他事项

    （一） 现场会议联系方式如下：

    联系人：江正才；

    电话号码：0769-82893316；

    电子邮箱：topstar@topstarltd.com；

    联系地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号。

    （二）注意事项：

    1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议
签到时，出席人的身份证和授权委托书（如适用）必须出示原件；



                                4
2.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十六次会议决议。
八、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程。
（一）授权委托书。
（三）参会股东登记表。


特此公告。




                         广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                2022年7月14日




                           5
附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程


    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，
公司 2022 年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示
如下：

    一、网络投票的程序

    （一）投票代码及投票简称：

    投票代码：350607；

    投票简称：拓斯投票。

    （二）填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

    （一）投票时间：2022 年 8 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 1 日（现

                                6
场会议召开当日），9:15—15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。




                             7
       附件2：
                                   授权委托书
       广东拓斯达科技股份有限公司：
              兹 委 托 ____________ 先 生 （ 女 士 ） （ 身 份 证 号

       码                               ）代表我单位/本人出席广东拓斯达科
       技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议

       案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要
       签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
       日起至该次股东大会结束时止。

              委托人对受托人的表决指示如下：

                                                       备注       同意   反对   弃权

提案编                                                （该列
                           议案名称
  码                                                  打钩的
                                                      栏目可
                                                      以投票）
  100                  总议案：所有提案                  √
非累积
投票议
  案        关于回购注销2019年限制性股票与股票
1.00                                                     √
            期权激励计划部分限制性股票的议案
2.00        关于公司为子公司提供预计担保额度的           √
            议案
3.00
            关于补选独立董事及专门委员会委员的           √
            议案
4.00
            关于变更公司注册资本、修订《公司章程》       √
            并办理相应变更登记手续的议案
       注：

       1.对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”。

       2.授权委托书剪报、 复印或按上述格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；
       委托人为法人的，应盖单位公章。

       3.若委托人未作任何投票指示，则受托人可按照个人意愿表决。


                                          8
4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或单位名称（签字、 盖章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持股数：                   委托人股东账号：

受托人姓名：               受托人身份证号或护照号：

签署日期：       年   月   日




                                  9
附件 3：


                   广东拓斯达科技股份有限公司

             2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称：                    身份证号码：



股东账户卡号：                      持股数量：



联系电话：                          电子邮箱：



联系地址：                          邮编：



是否本人参会：                      备注：




                               10