汇纳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要 证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2024-023 汇纳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:本报告期会计师事务所未发生变更,仍为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2024 年 4 月 23 日的总股本 121,809,987 股剔除公司通过集中竞价交易 方式回购的股份 1,695,600 股后的 120,114,387 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股 (含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 汇纳科技 股票代码 300609 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘尧通 高文熠 办公地址 上海市浦东新区张江川和路 55 弄(张江 上海市浦东新区张江川和路 55 弄(张江 1 汇纳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要 人工智能岛)6 号 人工智能岛)6 号 传真 021-50893730 021-50893730 电话 021-31759693 021-31759693 电子信箱 sadep@winnerinf.com sadep@winnerinf.com 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司作为人工智能和大数据应用方案提供商,综合运用人工智能、大数据等技术, 赋能线下实体商业、公共服务行业等各行业领域,为客户提供行业数字化解决方案,目前已布局形 成商业服务与公共服务两大业务板块,主要产品及服务包括客流数据分析与远程巡店系统、数据与 运维服务、智能屏管理系统、大数据平台开发以及数字化软硬件集成等。 1、客流数据分析与远程巡店系统 (1)客流数据分析系统 客流数据分析系统通常由智能数据采集前端和终端、智能分析服务器、数据服务器、数据分析 报表系统或数据分析 SaaS 服务等部分组成。公司基于最新人工智能技术研发的新一代客流数据分析 系统,前端设备采用基于边缘计算的高性能 AI 芯片,后端为 AI 算法识别计算平台以及基于 Hadoop 架构部署的大数据分析平台,在“端”上完成客流统计、人体抓拍特征提取等功能,通过算法识别 分析,在数据分析平台进行统一存储、统一计算,从而实现从端到平台的一体化整体解决方案,赋 能商业运营。尤其是公司成为行业内首家成功自研融合时空线索的顶视频跨境 Re-ID 技术,对多种 姿态和角度的行人目标进行跨境识别,准确还原顾客游逛行为轨迹。 对于百货商场、购物中心类客户,客流数据分析系统可提供客流人次、客流人数(去重客流)、 平均游逛时间,顾客店铺品牌业态游逛关联等多样化的分析指标,实现消费者游逛行为数字化,同 时商场可结合其销售、租金等数据信息,对其商户的经营能力进行评估诊断,帮助商户经营改善和 提升,并淘汰存在经营风险的商户,保证租金安全,降低空置率。在日常营运中,客流数据分析系 统为商场招商定价、谈判提供数据依据,在业态搭配和品牌调整上也具有重要的作用,为商业经营 辅导分析提供了有效的数据支撑。 对零售品牌类客户,客流数据分析系统可提供过店客流、进店客流、顾客店内停留分析、商品 热度分析、热点动向分析等,尽可能数字化呈现线下门店购物场景,帮助门店经营者及时跟踪门店 经营状况,调整经营策略,赋能零售实体智慧转型。 公司自成立之初就涉足实体零售消费行为数据的采集和分析。经过近二十年的专注与积累,公 2 汇纳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要 司在视频客流数据采集和分析领域的推广和布局已经取得了不错的成绩,众多知名百货商场、购物 中心和品牌零售连锁店均已安装了公司的客流数据分析系统。目前,公司客流数据分析系统在国内 实体零售领域市场覆盖面广,市场占有率高,在产品质量、技术性能、运维服务等方面均有较强的 竞争优势。 (2)远程巡店系统 远程巡店系统为公司全资子公司成都云盯的主要业务。云盯远程巡店系统采用云存储+云计算+ 终端软件+智能设备的 SaaS 部署架构为零售连锁企业提供门店管理系统。该系统基于人和场的角度, 关注员工、顾客及店内相关执行标准落实情况,辅以工作流及 AI 模式实现在线检查流程化和自动化, 从而实现员工行为及管理规范数据化。 传统方式的巡店不仅效率低,而且成本高。远程视频巡店系统可使总部管理人员不受时间、地 点、成本、人员等条件制约,可对分布在全国各地的门店的经营活动进行巡查,及时了解门店的人 员的行为规范、门店物品的摆放情况等管理信息,大大减少连锁经营管理人员对门店巡视的频率, 提高工作效率,降低门店管理成本,提升品牌对门店的管理力度,改善店铺经营状况,提高品牌策 略的执行力度。 经过多年深耕,云盯远程巡店系统已广泛应用于鞋服、餐饮、汽车、商超、便利店、母婴、医 药、珠宝、家居、生鲜等各业态零售企业,客户遍布全国 400 多个城市及地区。 2、数据与运维服务 (1)数据服务 公司积极推进“汇客云”大数据产品和服务战略,“汇客云”以公司独有的多年线下数据积累 为核心,整合多方数据资源和能力,提供针对实体商业运营的诊断、评估、预测和决策支持的产品 和服务。目前,在数据平台方面,公司已经构建了包含商业环境、商圈概况、商场基础信息、商场 品牌库、互联网数据等的一个标准化实体商业数字底座,可提供商业环境基础信息、购物场所信息 和零售品牌门店信息。 基于公司实体商业数字底座,并融合各类维度数据,结合公司人工智能算法模型,公司面向商 场、零售等线下实体商业客户及其他各行业客户提供多种数据服务产品。 1)面对商场客户,公司通过数据采集、分析及挖掘,并基于技术及运营经验,分析数据的特点、 规律与趋势,向客户提供商场商铺选址、动线引导、行业对标管理、竞品分析、经营诊断、业态调 3 汇纳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要 整、精准营销、全渠道融合等数据服务,进行精准集客引流和潜客数据挖掘,提升客户运营效率, 提高消费转化率,提升消费者满意度,为智慧购物提供支撑。 2)面对零售品牌客户,公司可为零售品牌全生命周期提供数据服务,包括:零售市场信息数据 库,支持用户获取详细市场信息,辅助用户进行网点规划、门店选址、竞品拓展策略跟踪等;门店 客流健康度服务,融合品牌门店客流和购物中心投射客流,了解外部环境对门店运营影响,帮助门 店提升运营管理水平;门店客流预测服务,融合品牌门店历史客流/销售数据和公司的购物中心客流 预测数据,帮助门店预测未来一段时间内每日客流,从而帮助门店进行排班备货、KPI 制定、业绩 预测分析等。 3)面对政府、金融机构、房地产商等其他各类行业客户,公司通过机器学习、统计分析、数据 挖掘等方法,对商业数据进行总结、判断与预测,为客户提供商业指数、行业分析等服务。 (2)运维服务 基于公司成熟的客户运维服务体系和遍布全国的专业运维服务团队,在为各类客户提供行业数 字化解决方案之后,公司面向各行业客户开展运行维护,长期为客户提供体系化、标准化、规范化 的运维支持服务。具体而言,公司为已实施的软硬件数字化解决方案提供日常系统监控、现场巡检 服务、故障处理、事件与问题支持、运维体系部署、软件及系统日常运维、调优及变更支持等服务, 保障公司数字化解决方案的安全可靠稳定运行。 3、智能屏管理系统 智能屏管理系统为公司控股子公司南京千目的主要业务。千目智能屏终端管理系统采用云原生 微服务的架构,通过智慧物联,把物与物、物与人、人与事进行有机在线链接,从而形成统一业务 管理和分析的大脑。在商业地产、旅游街区、展览场馆、产业园区、交通枢纽等客流聚集场所,管 理所有面客的导视服务屏幕、广告信息屏幕、数字标识屏幕、自助查询终端及移动端应用,提供导 览导航导购及内容精准投放的业务服务,打造基于场景数据的数字孪生空间,提供客流导向从 VR 空间到 AR 空间的运营服务。 千目智能屏终端管理系统主要承载数据分析和业务管理两大核心能力。数据分析涵盖了场景内 的地图与空间数据、品牌与租户数据、设备基础数据、用户行为数据等。业务管理涵盖设备属性管 理、地图与空间采集管理、导视与路标应用管理、广告及应用分发管理、智能 AR 应用管理等。通 过接入第三方业务系统数据,结合互联网数据、AI 算法能力、广告直投平台数据提供更多维度的运 营服务及更丰富的资产数据。 4 汇纳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要 千目智能屏终端管理系统目前已服务了超过 550 个商业场景客户,其中包括太古地产、新世界 (中国)地产、华润万象生活、恒隆地产、新城控股等集团性的行业头部企业,管理近 10,000 个屏 幕终端,业务范围覆盖全国 28 个省市地区。 4、大数据平台开发 基于公司在数据采集、数据管理和数据应用领域多年的技术积累和应用积累,公司拥有自主研 发的大数据中台,并持续完成信创改造以及与主流信创软件的兼容性适配,持续赋能政企等多领域、 多场景的大数据开发和应用,多方位助力城市数字化转型。目前已初步形成了城市商业大数据平台、 城市公共空间态势感知分析平台、政务大数据平台等落地项目。 城市商业大数据平台基于“汇客云”平台以及数据中台工具,搭建城市实体商业数据底座,汇 集人流、物流、资金流等多维度数据,为城市提供商业运营监测、分析和决策服务。目前已经持续 为国家商务部、上海市商务委、北京市商务局等提供平日(按月)、重要节假日期间的客流数据分 析服务。 城市公共空间态势感知分析平台方面,公司承建的上海市党群服务阵地态势感知和分析平台已 经覆盖全市所有 16 个区县、近 700 家党群服务阵地。此外,公司还在城市公园、社区文化服务中心、 展览馆等其他公共空间推进公共空间态势感知分析平台,赋能线下空间的数字化转型。 政务大数据平台主要围绕以“一网通办、一网统管”为核心的城市数字化转型发展趋势,公司 持续利用数据开发能力,为政府部门提供数据归集、数据治理、数据资产管理、数据分析和数据服 务。目前已实施完成浦东新区企业专属网页(二期)项目、上海市环保大数据管理平台升级改造项 目、上海市 12345 热线市民感知平台项目、上海市崇明区城运中心 12345 热线数据分析、浦东新区 司法局指挥中心平台、上海市嘉定区教育局数据中台、张江集团招商线索系统项目等。 5、数字化软硬件集成 数字化软硬件集成业务主要为公司控股子公司多融科技相关业务,该类业务主要包括智慧科技 法庭系统与司法业务大数据平台开发及集成技术服务等。 (1)智慧科技法庭系统 智慧科技法庭系统是依据最高人民法院相关技术标准规范及全国法院庭审业务需求构建的完整 智慧科技法庭整体解决方案,该系统以标准为依据,以业务为导向,结合 AI、大数据、5G 通讯、 4K 视频编解码等技术,配套信息安全体系与系统运维体系,主要包括以庭审主机为主的核心硬件设 5 汇纳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要 备,以及智慧科技法庭信息管理软件系统和数字审委会管理软件系统。智慧科技法庭系统可提供专 网庭审、跨网庭审等多种庭审业务模式与相关功能,实现了阳光审判,最大程度规范法庭审判相关 活动,提高庭审效率,保障庭审公开高效进行。 (2)司法业务大数据平台开发及集成技术服务 司法业务大数据平台是大数据+司法领域的技术创新,以服务智慧审判、智慧执行、智慧诉讼、 智慧管理、司法统计、司法管理等法院信息化建设为目标。平台汇聚法院审判、诉讼、执行、管理 等各类数据,依托云计算、大数据分析和可视化展示等技术,为法院信息化业务提供运行态势分析、 质效指标监测、案件关联检索、主题数据分析、报表数据统计和数据共享交换服务。 目前多融科技已经为多家法院客户设计了 10 多项系统产品,在上海市各个法院均有项目实施案 例,在上海市场占有率较高。 3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 单位:元 本年末比上 2023 年末 2022 年末 2021 年末 年末增减 总资产 1,390,600,619.36 1,257,172,131.79 10.61% 1,346,288,241.38 归属于上市公司股东的净资产 1,088,538,072.99 1,047,008,080.29 3.97% 1,106,646,768.35 本年比上年 2023 年 2022 年 2021 年 增减 营业收入 376,249,837.53 361,120,927.63 4.19% 388,488,486.74 归属于上市公司股东的净利润 -34,027,624.65 -37,671,342.63 9.67% 35,542,173.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -38,851,240.04 -42,822,721.07 9.27% 3,550,752.84 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 56,761,295.62 -1,260,770.37 4,602.11% 56,078,725.80 基本每股收益(元/股) -0.2783 -0.3089 9.91% 0.2915 稀释每股收益(元/股) -0.2783 -0.3089 9.91% 0.2902 加权平均净资产收益率 -3.36% -3.48% 0.12% 3.27% (2) 分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 55,753,203.37 73,220,055.64 62,880,272.39 184,396,306.13 6 汇纳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润 -6,761,557.23 -8,371,878.04 -17,957,258.69 -936,930.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 -7,783,707.65 -9,715,222.97 -20,809,620.26 -542,689.16 利润 经营活动产生的现金流量净额 -16,571,694.08 -13,305,402.93 33,164,094.00 53,474,298.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表 年度报告披露日 持有特别表 报告期末普 年度报告披露日 决权恢复的 前一个月末表决 决权股份的 通股股东总 22,471 前一个月末普通 21,704 0 0 0 优先股股东 权恢复的优先股 股东总数 数 股股东总数 总数 股东总数 (如有) 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 持有有限 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份数量 股份状态 数量 张宏俊 境内自然人 21.74% 26,490,742.00 0.00 质押 9,380,000.00 上海良元资产管理有限公司-良 其他 4.47% 5,452,147.00 0.00 不适用 0.00 元财富私募证券投资基金 #陆威 境内自然人 2.38% 2,895,000.00 0.00 不适用 0.00 珠海横琴来画科技文化中心(有 境内非国有 0.58% 711,600.00 0.00 质押 711,600.00 限合伙) 法人 汇纳科技股份有限公司-2023 年 其他 0.52% 630,397.00 0.00 不适用 0.00 员工持股计划 #沈嘉熠 境内自然人 0.52% 627,700.00 0.00 不适用 0.00 #沈灏波 境内自然人 0.50% 615,300.00 0.00 不适用 0.00 #翁伟芳 境内自然人 0.49% 592,800.00 0.00 不适用 0.00 UBS AG 境外法人 0.49% 591,764.00 0.00 不适用 0.00 #潘天昊 境内自然人 0.48% 587,700.00 0.00 不适用 0.00 上述股东关联关系 张宏俊、汇纳科技股份有限公司-2023 年员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系。 或一致行动的说明 公司未获知其它前十名股东之间的关联关系或一致行动关系信息。 注:根据相关规定,公司回购专户不纳入前 10 名股东列示(含前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东)。 公司回购专户“汇纳科技股份有限公司回购专用证券账户”报告期末持股比例为 1.39%,持股数量为 1,695,600 股,均为 无限售股份,报告期内持股数量减少 3,073,297 股(根据公司《2020 年第二期回购方案》规定的回购用途进行已回购股 份出售 2,442,900 股,根据公司《2020 年回购方案》规定的回购用途,向 2023 年员工持股计划非交易过户 630,397 股以 作为员工持股计划股份来源使用),上述股份不存在质押、标记或冻结等情况。 前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前十名股东较上期发生变化 适用 □不适用 单位:股 前十名股东较上期末发生变化情况 本报告 期末股东普通账户、信用 期末转融通出借股 股东名称(全称) 期新增/ 账户持股及转融通出借股 份且尚未归还数量 退出 份且尚未归还的股份数量 7 汇纳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要 数量 占总股本 占总股本 数量合计 合计 的比例 的比例 #陆威 新增 0 0.00% 2,895,000 2.38% 珠海横琴来画科技文化中心(有限合伙) 新增 0 0.00% 711,600 0.58% 汇纳科技股份有限公司-2023 年员工持股计划 新增 0 0.00% 630,397 0.52% #沈嘉熠 新增 0 0.00% 627,700 0.52% #沈灏波 新增 0 0.00% 615,300 0.50% #翁伟芳 新增 0 0.00% 592,800 0.49% UBS AG 新增 0 0.00% 591,764 0.49% #潘天昊 新增 0 0.00% 587,700 0.48% 汇纳科技股份有限公司-2021 年员工持股计划 退出 0 0.00% 0 0.00% 薛宏伟 退出 0 0.00% 175,000 0.14% 李浩 退出 0 0.00% 292,200 0.24% MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 退出 0 0.00% 未知 未知 戈绍云 退出 0 0.00% 未知 未知 吕如峰 退出 0 0.00% 未知 未知 西藏博恩资产管理有限公司-博恩钧鑫私募证券投资基金 退出 0 0.00% 未知 未知 #齐晓东 退出 0 0.00% 未知 未知 公司是否具有表决权差异安排 □适用 不适用 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 不适用 三、重要事项 报告期内,公司抓住人工智能产业变革性机遇,持续围绕数据、算法、算力三大人工智能基石要素 谋划布局,保持高研发投入比例,不断提升完善现有人工智能与大数据产品和服务,增强公司核心竞争 力。 报告期内,虽然公司采取了积极的业务开拓、管理优化等降本增效措施,实现营业收入 8 汇纳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要 376,249,837.53 元,同比增加 4.19%,综合毛利率提高 5.44%,业务经营情况有所改善,但是报告期内确 认股份支付费用为人民币 1,098.99 万元,新增信用减值和资产减值金额约为人民币 1,256.36 万元,折旧 摊销费用同比增加 727.47 万元,公司整体费用负担仍然较重。综合以上因素,报告期内公司实现归属于 上市公司股东的净利润-34,027,624.65 元,同比去年亏损有所减少,实现基本每股收益-0.2783 元/股。 具体来看,重要工作完成情况如下: (1)优化 AI 算法,打通大模型业务场景落地的最后一公里;提高数据要素运用技术和能力,夯实 数据服务业务基础 在 AI 算法方面,报告期内,引入大模型技术优化数据采集核心算法,并针对垂类应用开发语音识别 转写、文本分析、多任务图像理解等模型产品;通过深度融合多模态大模型技术与行业领先的多特征融 合行人 Re-ID 技术,开发新一代多模态细粒度行人 Re-ID 系统,实现场域行人游逛轨迹分析深度赋能和 高效价值转化;开发多模态图文理解模型,大幅提升数据采集的数据丰度、粒度和质量。 在数据要素运用技术研发方面,报告期内,开发汇纳大数据底座软件,并与多家信创厂商完成主要 产品兼容认证;在自研数据治理软件上,新增数据分类分级、数据价值评估、数据共享流通等模块能力, 并获得多项软著权;综合运用区块链等各项技术开发可信数字身份系统,为后续参与数据确权、可信数 据空间等业务储备技术方案。 (2)发挥人工智能和大数据解决方案优势,持续开拓品牌零售数据服务业务,多维度赋能政企客户 数字化转型 在商业服务板块,积极运用相关技术能力,推动品牌零售数据服务业务成熟化,推广各类实体商业 数字化解决方案。报告期内,在数据产品服务上,零售品牌数据产品服务持续增加,存量用户续费情况 良好,部分客户签约金额提升,新增数据服务项目并已形成客户订阅,报告期内持续为包括国家商务部、 地方商务主管部门提供常态化实体商业客流监测服务;在数据采集业务上,新增招商蛇口、印力集团等 集采客户,针对创新型商业项目百联 ZX 创趣场、遥望 X27 等提供 AI 技术服务与解决方案,新增拓展香 港地区新鸿基项目等出海项目,报告期内存量项目改造升级也不断增加。报告期内,子公司云盯科技与 中国柒牌男装、特步、红豆男装、骆驼服饰、科大讯飞、良品铺子、五菱宏光等多个业态的零售品牌建 立合作;子公司千目信息推出智慧物联网平台,实现北京上海等 7 大城市 K11 项目超 3,000 块屏幕设备的 统一管理,并与商汤科技合作完成多个商业地产 AR 项目。 在公共服务领域,充分发挥相关技术优势,为多行业政企提供数字化转型服务。报告期内,进一步 提升各类公共空间产品覆盖率,完成上海市党群阵地体系态势感知分析平台升级改造运营与徐汇区党群 9 汇纳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要 服务中心“生活盒子”态势感知数据采集系统搭建;以全面适应国家战略要求为核心,为上海市高院、 上海公积金中心、上海生态环境局、上海农业农村委、金桥股份等客户提供数据资源管理、治理和数据 应用开发服务;利用数据中台能力、治理能力与自然语言处理等技术,完成上海社保中心“数字社保” 大厅治理系统建设,搭建上海市 12345 政务服务便民热线智能热点场景感知分析平台。 (3)开拓算力服务业务,补齐算力短板,强化公司在人工智能三要素方面的储备与布局 报告期内,公司与合作方合资建设四川汇算智算科技有限公司,积极探索算力服务领域。报告期内, 子公司四川汇算智算积极进行业务拓展,并在算力资源建设与算力服务订单拓展两方面取得一定进展。 算力服务业务的开拓,将有助于不断完善公司业务结构,强化公司在数据、算法、算力三大人工智能基 石要素方面的储备与布局,为拓展更多领域的人工智能及大数据行业解决方案奠定基础。 (4)积极加强能力认证与数据品牌价值传播,不断提高公司数据业务的公信力与品牌影响力 报告期内,公司持续加强能力认证与数据品牌价值宣传,公司数据业务的公信力与品牌影响力不断 提升。报告期内,公司获得中国电子信息行业联合会“国家数据管理能力成熟度(DCMM)‘稳健级’ (甲方三级)”证书,旗下“汇客云知”荣获 2023 全球数商大会首批上海数据品牌认证。多年来,公司 持续发布《汇客云中国实体商业客流桔皮书》,定期发布全国客流指数报告等监测数据,报告期内与合 作方联合发布《购物中心运营数字化白皮书》,公司数据业务市场关注度与影响力不断提升。报告期内, 公司相继获得“CFS 2023 数字化转型推动力奖”“2023 中国软件和信息服务业人工智能领域杰出企业” 等行业奖项。 (5)不断提升公司治理水平,完善长效激励机制,积极通过回购注销与分红回报广大投资者 报告期内,公司顺利完成第四届董监事会换届选举与管理层聘任;深入贯彻落实独立董事制度改革 要求,根据相关法律法规对《公司章程》《独立董事工作制度》以及各董事会专门委员会工作细则进行 修订,充分发挥独立董事参与决策、监督及专业咨询等作用,进一步规范公司运作,不断提高公司治理 水平。报告期内,公司累计推出 2 期股权激励计划与 1 期员工持股计划,完善长效激励机制,充分调动 人才积极性。 公司高度重视投资者回报。截至目前,公司已将 2020 年第二期回购方案合计 1,695,600 股(占目前 总股本的比例为 1.39%)已回购股份用途变更为注销,以当时回购均价 14.74 元/股计算的注销总金额约 2,499 万元;推出了 2023 年度利润分配预案(尚需经股东大会审议通过),分红总额预计约 2,402 万元。 以上股份回购注销与现金分红总额合计约 4,901 万元,公司以真金白银的形式回馈广大投资者,切实提 升投资者获得感。 10 汇纳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要 汇纳科技股份有限公司 董事长 张柏军 2024 年 4 月 27 日 11