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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-25 |
拟披露季报 |
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2026-03-10
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汇纳科技股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2026-02-12
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汇纳科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2026-01-30
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汇纳科技股份有限公司2025年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汇纳科技现发布 |
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2026-01-27
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汇纳科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2026-01-19
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汇纳科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2026-01-10
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2026-01-10
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汇纳科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2026-01-06
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汇纳科技股份有限公司2025年第三季度报告（更正后） |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-25 |
拟披露年报 |
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2025-12-30
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汇纳科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2025-12-13
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2025-12-13
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汇纳科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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汇纳科技现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-09-02
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汇纳科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2025-08-29
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2025-08-16
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会席位的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》(需逐项表决)
5.01 修订《股东会议事规则》
5.02 修订《董事会议事规则》
5.03 修订《独立董事工作制度》
5.04 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
5.05 修订《内部控制制度》
5.06 修订《募集资金管理办法》
5.07 修订《关联交易规则》
5.08 修订《对外担保制度》
2.00 《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举江泽星先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举郝为可先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举张庆茂先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举刘双舟先生为公司第四届董事会独立董事 |
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2025-08-16
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汇纳科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2025-07-15
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汇纳科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2025-07-09
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汇纳科技股份有限公司董事减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-06-28
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模和用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告(2024年12月31日)的议案》
7.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
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2025-06-28
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汇纳科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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2025-05-16
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汇纳科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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汇纳科技现发布 |
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2025-05-10
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汇纳科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股权转让 |
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汇纳科技现发布 |
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2025-05-09
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汇纳科技股份有限公司关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告 |
深交所公告，股权转让,股东名单,停牌 |
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汇纳科技现发布 |
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2025-05-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2025-05-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东暨实际控制人张宏俊先生正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票(股票简称：汇纳科技，股票代码：300609)自2025年5月7日(星期三)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2025-05-07
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汇纳科技股份有限公司关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，股权转让,股东名单,停牌 |
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汇纳科技现发布 |
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2025-05-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2025-05-07,恢复交易日：2025-05-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东暨实际控制人张宏俊先生正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票(股票简称：汇纳科技，股票代码：300609)自2025年5月7日(星期三)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2025-05-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2025-05-07,恢复交易日：2025-05-12 ，2025-05-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因汇纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东暨实际控制人张宏俊先生正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票(股票简称：汇纳科技，股票代码：300609)自2025年5月7日(星期三)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》
6.00 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2025年度名誉董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2025-04-23
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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汇纳科技现发布 |
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