证券代码：300609         证券简称：汇纳科技         公告编号：2018-089


                      汇纳科技股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
2018 年 10 月 29 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2018 年 10 月 25
日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
    会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《公司 2018 年第三季度报告全文》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十四次会议决议


                                     1
2、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见


特此公告。


                                       汇纳科技股份有限公司董事会
                                            2018 年 10 月 30 日




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