证券代码：300609         证券简称：汇纳科技         公告编号：2018-090


                      汇纳科技股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
     汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于
2018 年 10 月 29 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议已于 2018 年 10 月 25
日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张韬先生主持，
会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。公司高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会审议情况
    1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对财务报表格式进行相
应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况和经营
成果无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会
计政策变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                    1
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十二次会议决议


特此公告。


                                      汇纳科技股份有限公司监事会
                                           2018 年 10 月 30 日




                              2