证券代码：300609           证券简称：汇纳科技         公告编号：2018-107


                        汇纳科技股份有限公司
                 关于变更公司注册资本和经营范围
                      并修订《公司章程》的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日召开第二
届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变
更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公
司章程>并办理工商登记变更的议案》。具体情况如下：

       一、公司注册资本变更情况
       根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分 2017
年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》（详见与本公告同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于回购注销部分 2017 年限制
性股票激励计划首次授予的限制性股票的公告》），公司拟回购注销 80,000 股
已获授但尚未解除限售的 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，
公司总股本将由 100,982,000 股减少至 100,902,000 股，公司注册资本也需相应进
行变更。公司拟将注册资本由人民币 100,982,000 元变更为人民币 100,902,000
元。

       二、公司经营范围变更情况

    根据公司经营发展的需要，拟对公司的经营范围进行如下调整：

    公司原经营范围为：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电
科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备
安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计
算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货
物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通
信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维
护。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

       拟变更为：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物
联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息
系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调
试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息
系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口
及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、
综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全
技术防范设计施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
       本次经营范围的变更内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

       三、《公司章程》的修订情况
       公司上述注册资本和经营范围变更后，《公司章程》中的相应条款也将进行
修订，具体修订内容如下：
序号                   修订前                                  修订后
         第六条     公司注册资本为人民币        第六条   公司注册资本为人民币 10,090.2
 1
         10,098.2 万元。                        万元。

         第十三条 从事“电子、计算机”领域      第十三条 从事信息科技、电子科技、数
         内技术开发、技术咨询、技术服务，从     据科技、通讯科技、机电科技、物联网科
         事“通讯”领域内技术开发、技术咨询，   技、安防科技领域内的技术开发、技术咨
         计算机设备安装、调试、维护，通信工     询、技术服务、技术转让；信息系统集成
         程（除卫星电视广播地面接收设施），     服务；数据采集、存储和处理服务；大数
         电子产品（除医疗器械）、计算机、软     据信息咨询服务；计算机设备安装、调试、
         件及辅助设备（除计算机信息系统安全     维护；电子产品（除医疗器械）、计算机、
         专用产品）、通讯器材、办公自动化设     软件及辅助设备（除计算机信息系统安全
 2
         备生产、销售，自有设备租赁（不得从     专用产品）、通讯器材、办公自动化设备
         事金融租赁），从事货物进出口及技术     生产、销售；从事货物进出口及技术进出
         进出口业务，可承担连接至公用通信网     口业务；可承担连接至公用通信网的用户
         的用户通信管道、用户通信线路、综合     通信管道、用户通信线路、综合布线、及
         布线、及其配套的设备工程建设，计算     其配套的设备工程建设；计算机网络工
         机网络工程，网站建设与维护。 【依法    程；网站建设与维护，安全技术防范设计
         须经批准的项目，经相关部门批准后方     施工。【依法须经批准的项目，经相关部
         可开展经营活动】                       门批准后方可开展经营活动】
       第十九条 公司的股份总数为：普通股       第十九条 公司的股份总数为：普通股
 3     10,098.2 万股，公司的股本结构为：普通   10,090.2 万股，公司的股本结构为：普通
       股 10,098.2 万股。                      股 10,090.2 万股。


     本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准
登记结果为准。

     四、其他事项
     上述变更公司注册资本和经营范围事项尚需经公司股东大会审议。

     五、备查文件
     1、公司第二届董事会第十六次会议决议
     2、公司第二届监事会第十四次会议决议


     特此公告。


                                                    汇纳科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 11 月 20 日