证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-113
汇纳科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过
的决议的情形；
3、本次股东大会的所有议案均为特别决议事项，已由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；
4、本次股东大会在审议议案（三）时，关联股东进行了回避表决；
5、本次股东大会的所有议案均对中小投资者（指除公司的董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下
同）单独计票。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会
议于 2018 年 11 月 30 日 14:30 在上海市浦东新区杨高中路 2112 号界龙总部园 6
楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 11 月 30 日上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2018 年 11 月 29 日 15：00 至 2018 年 11 月 30 日 15：00
的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 67 人，代表股
份 49,604,850 股，占公司股份总数的 49.1225%，其中中小股东代表共 60 人，代
1
表股份 2,977,350 股，占公司总股本的 2.9484%。出席现场会议的股东（包括股
东代理人）15 人，所持股份 48,386,800 股，占公司股份总数的 47.9163%；参加
网络投票的股东 52 人，所持股份 1,218,050 股，占公司股份总数的 1.2062%。
本次会议由董事会召集。公司董事长兼总经理张宏俊先生因工作原因未能出
席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事薛宏伟先生作为本次股东大会主
持人。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出
席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的所有
议案为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会在审议议案（三）时，关联股东陈竞
毅先生需回避表决。本次会议的所有议案对中小投资者单独计票。
具体表决情况如下：
（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》
1、拟回购股份的目的及用途
表决结果：同意 49,604,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,977,250 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
2、拟回购股份的方式
表决结果：同意 49,604,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,977,250 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
3、拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：同意 49,604,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,977,250 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
4、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
表决结果：同意 49,604,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,977,250 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
5、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
表决结果：同意 49,604,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,977,250 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
6、拟回购股份的实施期间
表决结果：同意 49,604,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,977,250 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
7、决议的有效期
表决结果：同意 49,604,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,977,250 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购
股份相关事项的议案》
表决结果：同意 49,541,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8728%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 63,000 股，占出
4
席会议有效表决权股份总数的 0.1270%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,914,250 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 97.8807%；反对 100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 63,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 2.1159%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
（三）审议通过了《关于回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授
予的限制性股票的议案》
回避表决情况：本议案关联股东陈竞毅先生需回避表决，回避表决的股份总
数为 80,000 股。
表决结果：同意 49,541,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8728%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 63,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.1270%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,914,250 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 97.8807%；反对 100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 63,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 2.1159%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
（四）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
同意根据公司注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
的情况，将注册资本由人民币 100,982,000 元变更为人民币 100,902,000 元。
表决结果：同意 49,541,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8728%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 63,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.1270%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,914,250 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 97.8807%；反对 100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 63,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 2.1159%。
5
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
（五）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
同意根据公司经营发展的需要，对公司的经营范围进行如下调整：
公司原经营范围为：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联
网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，
数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医
疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公
自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用
户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站
建设与维护。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
拟变更为：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、
安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采
集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、
计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备
生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、
用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，
安全技术防范设计施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
本次经营范围的变更内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
表决结果：同意 49,541,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8728%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 63,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.1270%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,914,250 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 97.8807%；反对 100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 63,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 2.1159%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
（六）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
同意公司根据上述注册资本及经营范围调整情况，对《公司章程》中的相关
条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,098.2 第六条 公司注册资本为人民币 10,090.2
1
万元。 万元。
6
第十三条 从事信息科技、电子科技、数
第十三条 从事“电子、计算机”领域内技
据科技、通讯科技、机电科技、物联网科
术开发、技术咨询、技术服务，从事“通讯”
技、安防科技领域内的技术开发、技术咨
领域内技术开发、技术咨询，计算机设备
询、技术服务、技术转让；信息系统集成
安装、调试、维护，通信工程（除卫星电
服务；数据采集、存储和处理服务；大数
视广播地面接收设施），电子产品（除医
据信息咨询服务；计算机设备安装、调试、
疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除
维护；电子产品（除医疗器械）、计算机、
计算机信息系统安全专用产品）、通讯器
软件及辅助设备（除计算机信息系统安全
2 材、办公自动化设备生产、销售，自有设
专用产品）、通讯器材、办公自动化设备
备租赁（不得从事金融租赁），从事货物
生产、销售；从事货物进出口及技术进出
进出口及技术进出口业务，可承担连接至
口业务；可承担连接至公用通信网的用户
公用通信网的用户通信管道、用户通信线
通信管道、用户通信线路、综合布线、及
路、综合布线、及其配套的设备工程建设，
其配套的设备工程建设；计算机网络工
计算机网络工程，网站建设与维护。 【依
程；网站建设与维护，安全技术防范设计
法须经批准的项目，经相关部门批准后方
施工。【依法须经批准的项目，经相关部
可开展经营活动】
门批准后方可开展经营活动】
第十九条 公司的股份总数为：普通股 第十九条 公司的股份总数为：普通股
3 10,098.2 万股，公司的股本结构为：普通股 10,090.2 万股，公司的股本结构为：普通
10,098.2 万股。 股 10,090.2 万股。
本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准
登记结果为准。
表决结果：同意 49,541,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8728%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 63,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.1270%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,914,250 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 97.8807%；反对 100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 63,000 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 2.1159%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资
格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议
7
2、国浩律师（上海）事务所出具的本次股东大会法律意见书
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2018 年 12 月 1 日
8
