证券代码：300609        证券简称：汇纳科技         公告编号：2019-022


                      汇纳科技股份有限公司
                 关于变更公司董事会秘书的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书张豪先生因工作调整
原因不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司董事，并将出任公司董事长
助理，兼任公司全资子公司上海汇纳数据科技有限公司副总经理职务，专注于公
司“汇客云”数据服务的战略执行、产品规划与推广工作。公司董事会对张豪先
生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
    公司于 2019 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，
董事会同意聘任公司证券事务代表刘尧通先生担任公司董事会秘书，任期自本次
会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。刘尧通先生已取得深圳证券交易
所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立
董事对该事项发表了同意的独立意见。刘尧通先生简历见附件。

    刘尧通先生联系方式如下：
    办公电话：021-31759693
    传真：021-50893730
    通讯地址：上海市浦东新区南洋泾路 555 号(陆家嘴金融街区)2A 层
    邮编：200135
    邮箱：sadep@winnerinf.com


    特此公告。
                                              汇纳科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 2 月 21 日


                                   1
                              刘尧通简历


   刘尧通先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学研究
生学历，中国注册会计师（非执业会员）。刘尧通先生 2005 年 12 月至 2007 年
12 月在中国人民解放军海军服役；2013 年 7 月至 2016 年 12 月在申能股份有限
公司证券部工作；2016 年 12 月加入汇纳科技，现任公司证券事务代表。刘尧通
先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    截至目前，刘尧通先生持有公司股份 10,000 股（含尚未解禁的限制性股票
7,000 股），股票期权 15,000 份。刘尧通先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行
人的情形。




                                    2