证券代码：300609               证券简称：汇纳科技                公告编号：2020-107


                           汇纳科技股份有限公司

               关于 2020 年度中期利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开第三
届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2020 年度
中期利润分配预案的议案》，具体情况如下：


一、 利润分配预案基本情况


    根据公司 2020 年半年度未经审计财务报告，公司 2020 年半年度合并报表可
供 分 配 利 润 为 208,194,862.14 元 ， 2020 年 半 年 度 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
196,614,166.73 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2020 年半年度可供分
配利润为 196,614,166.73 元。
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地
回报股东，公司董事会拟定 2020 年度中期利润分配预案为：公司拟以 2020 年 7
月 31 日的总股本 121,935,640 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份
394,003 股后的 121,541,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元
（含税），共计派发现金红利 30,385,409.25 元，不送红股，不进行资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
    公司 2020 年度中期利润分配预案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会
审议。若未来在权益分派实施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总
额不变的原则按比例进行调整。




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二、 利润分配预案的合规性、合理性说明


    公司 2020 年度中期利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相
关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本次利
润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及
合理性。


三、 独立董事意见


    公司独立董事基于独立判断，发表如下独立意见：公司董事会拟定的《2020
年度中期利润分配预案》充分考虑了公司发展阶段、资金需求等因素，不存在违
反《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。我们同意该
中期利润分配预案，并同意提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通过后
实施。


四、 监事会意见


    经审核，监事会认为：公司《2020 年度中期利润分配预案》符合《公司法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，
综合考虑了公司的发展阶段、资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，有
利于公司长远发展。监事会同意将上述利润分配预案提交公司 2020 年第三次临
时股东大会审议通过后实施。


五、 相关风险提示


    本次中期利润分配预案尚须提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过
后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。




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六、 备查文件


    1、公司第三届董事会第四次会议决议
    2、公司第三届监事会第四次会议决议
    3、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                           汇纳科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 8 月 28 日




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