证券代码：300609              证券简称：汇纳科技             公告编号：2020-127


                         汇纳科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2020 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2020 年 10 月 23 日
以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长兼总经理
张宏俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。


二、 董事会审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
上的《2020 年第三季度报告全文》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
三个解锁期解锁条件成就的议案》

    公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条
件已经成就，同意公司对本激励计划首次授予的 53 名激励对象合计持有的
278,000 股限制性股票解除限售，并办理相应解除限售手续。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划首

                                       1
次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》。

    公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核
查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参
见与本公告同日披露的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第
二个解锁期解锁条件成就的议案》

    公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁
条件已经成就，同意公司对本激励计划预留授予的 1 名激励对象持有的 40,000
股限制性股票解除限售，并办理相应解除限售手续。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划预
留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

    公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核
查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参
见与本公告同日披露的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权的议
案》

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于注销激励对象部分已获授但尚未
行权的股票期权的公告》。

    公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核
查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参
见与本公告同日披露的相关公告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙卫民先生回避表决。

    5、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个
行权期符合行权条件的议案》
                                   2
    公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已
成就，同意本激励计划首次授予的 116 名激励对象在第二个行权期可自主行权股
票期权共 645,150 份，行权价格 28.06 元/股。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2018 年股票期权激励计划首次
授予股票期权第二个行权期符合行权条件的公告》。

    公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核
查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参
见与本公告同日披露的相关公告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙卫民先生回避表决。

    6、审议通过了《关于调整 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票
期权行权价格的议案》

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2019 年第二期股票期权激励计
划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及调整行权价格的公告》。

    公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核
查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参
见与本公告同日披露的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事丁遥先生、雍世平先
生回避表决。

    7、审议通过了《关于 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权
第一个行权期符合行权条件的议案》

    公司 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权
条件已成就，同意本激励计划首次授予的 72 名激励对象在第一个行权期可自主
行权股票期权共 528,840 份，行权价格 32.81 元/股。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2019 年第二期股票期权激励计
划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及调整行权价格的公告》。

    公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核

                                     3
查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参
见与本公告同日披露的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事丁遥先生、雍世平先
生回避表决。


三、 备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议

    2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见




    特此公告。



                                           汇纳科技股份有限公司董事会

                                               2020 年 10 月 30 日




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