证券代码：300609             证券简称：汇纳科技             公告编号：2020-138


                         汇纳科技股份有限公司

                     第三届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2020 年 11 月 5 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2020 年 11 月 3 日以
电话、电子邮件等方式通知全体董事。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长兼总经理
张宏俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。


二、 董事会审议情况


   1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者
的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，以及进一步完善公司长效激励机制，
充分调动公司董事、监事、中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公
司的长远发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，根据相关
法律法规和《公司章程》，董事会同意公司以自有资金人民币 3,000 万元-6,000
万元采取集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格区间不超过人民币 40 元/
股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月，回购股份
将用于后续员工持股计划或者股权激励。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于回购公司股份方案的公告》。

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    根据《公司章程》，本次股份回购事项属于公司董事会决策权限，无需提交
股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事
项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。


三、 备查文件


    1、公司第三届董事会第六次会议决议

    2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见



    特此公告。



                                           汇纳科技股份有限公司董事会

                                                2020 年 11 月 6 日




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