证券代码：300609             证券简称：汇纳科技             公告编号：2020-149


                        汇纳科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2020 年 11 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2020 年 11 月 13 日
以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长兼总经理
张宏俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。


二、 董事会审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票授
予价格的议案》

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
上的《关于调整 2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格并向激
励对象授予限制性股票的公告》。

    公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核
查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参
见与本公告同日披露的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张韬、张柏军、雍世
平先生回避表决。


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   2、审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年第二期限制性股票激励计划限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年第二期限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会
的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司 2020 年第二期限制性股票激励
计划规定的各项授予条件，同意以 2020 年 11 月 20 日为授予日，以 20.61 元/股
的价格向 13 名激励对象授予 39.4003 万股限制性股票。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于调整 2020 年第二期限制性股票
激励计划限制性股票授予价格并向激励对象授予限制性股票的公告》。

    公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事项发表了核
查同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容请参
见与本公告同日披露的相关公告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张韬、张柏军、雍世
平先生回避表决。


三、 备查文件


    1、公司第三届董事会第七次会议决议

    2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见



    特此公告。



                                              汇纳科技股份有限公司董事会

                                                  2020 年 11 月 20 日




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