证券代码：300609             证券简称：汇纳科技             公告编号：2020-150


                        汇纳科技股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2020 年 11 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2020 年 11 月 13 日
以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。


二、 监事会审议情况


    1、审议通过了《关于调整 2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票
授予价格的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对 2020 年第二期限制性股票激励计划授予
的限制性股票授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020
年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整限制性股票授予
价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，监事会同意公司对 2020
年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）上的《关于调整 2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格并
向激励对象授予限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    2、审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年第二期限制性股票激励计划
限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2020 年第二期限制性股票激励计划已经按照相
关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2020 年 11 月 20 日
为 2020 年第二期限制性股票激励计划限制性股票授予日，该授予日符合《上市
公司股权激励管理办法》、 创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》
以及公司《2020 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要关于授予日
的规定。

    经核查，激励对象不存在下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合公司《2020 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    同意公司本次激励计划的授予日为 2020 年 11 月 20 日，向激励对象共计 13
人授予限制性股票 39.4003 万股。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于调整 2020 年第二期限制性股票
激励计划限制性股票授予价格并向激励对象授予限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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三、 备查文件

    1、公司第三届监事会第七次会议决议



    特此公告。



                                        汇纳科技股份有限公司监事会

                                            2020 年 11 月 20 日




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