证券代码：300609             证券简称：汇纳科技             公告编号：2020-164


                         汇纳科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2020 年 12 月 22 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。本次临时会议于 2020 年 12 月 22 日以微信、电话、电子邮件等方
式通知全体董事。根据《公司章程》，本次会议为紧急会议，召集人丁遥先生已
在会议上作出相关说明。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中参加现场表决的董事 4
人，参加通讯表决的董事为雍世平先生、向屹先生、王建新先生、曹志龙先生 4
人，公司董事长兼总经理张宏俊先生因被采取刑事拘留强制措施未能出席本次董
事会会议，根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举董事丁遥先生作为本次
董事会会议召集人和主持人。会议由公司董事丁遥先生主持，公司监事和相关高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。


二、 董事会审议情况

    1、审议通过了《关于推举董事丁遥先生代行公司董事长、总经理及法定代
表人职责的议案》

    同意在张宏俊先生被调查期间，由董事丁遥先生代为履行公司董事长、总经
理及法定代表人职责。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

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《关于推举董事丁遥先生代行公司董事长、总经理及法定代表人职责的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、 备查文件

    1、公司第三届董事会第八次会议决议

    2、公司第三届董事会第八次会议召集人及主持人推举函



    特此公告。



                                               汇纳科技股份有限公司董事会

                                                  2020 年 12 月 22 日




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