证券代码：300609             证券简称：汇纳科技             公告编号：2020-166


                        汇纳科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2020 年 12 月 23 日下午以通讯表决方式召开。本次临时会议于 2020 年 12 月 23
日以微信、电话、电子邮件等方式通知全体董事。根据《公司章程》，本次会议
为紧急会议，召集人丁遥先生已在会议上作出相关说明。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司代行董事长丁遥
先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。


二、 董事会审议情况

   1、审议通过了《关于 2020 年第二期回购公司股份方案的议案》

    近期公司股票在短期内出现较大跌幅，基于对公司未来发展前景的信心和内
在投资价值的认可，结合公司近期股票市场表现、经营情况及财务状况等因素，
为维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，维护公司价值及
股东权益，根据相关法律法规和《公司章程》，董事会同意公司以自有资金人民
币 6,000 万元-12,000 万元采取集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格区间不
超过人民币 35 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过
3 个月，回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，回购完成后所回购股
份将全部用于出售。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

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《关于 2020 年第二期回购公司股份方案的公告》。

    根据《公司章程》，本次股份回购事项属于公司董事会决策权限，无需提交
股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意独立意见，公司监事会对该事
项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、 备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议

    2、公司独立董事关于 2020 年第二期回购公司股份方案的独立意见



    特此公告。



                                               汇纳科技股份有限公司董事会

                                                   2020 年 12 月 24 日




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