证券代码：300609             证券简称：汇纳科技             公告编号：2020-167


                         汇纳科技股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2020 年 12 月 23 日下午以通讯表决方式召开。本次临时会议于 2020 年 12 月 23
日以微信、电话、电子邮件等方式通知全体监事。全体监事一致同意豁免本次会
议通知时间期限的要求。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。


二、 监事会审议情况

   1、审议通过了《关于 2020 年第二期回购公司股份方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购
股份实施细则》等相关规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法利益的情形。本次回购股份后
公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2020 年第二期回购公司股份方案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                      1
三、 备查文件

    1、公司第三届监事会第八次会议决议



    特此公告。



                                        汇纳科技股份有限公司监事会

                                            2020 年 12 月 24 日




                                  2