证券代码：300609             证券简称：汇纳科技             公告编号：2021-022


                        汇纳科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2021 年 4 月 15 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2021 年 4 月 13 日以
电话、电子邮件等方式通知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。


二、 监事会审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标
的议案》

    经审核，监事会认为：公司调整 2020 年限制性股票激励计划及相关文件部
分业绩考核指标，有利于进一步激发公司激励对象的工作热情，有利于公司的长
远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，监
事会同意公司调整 2020 年限制性股票激励计划及相关文件部分业绩考核指标，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
上的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于调整 2020 年第二期限制性股票激励计划部分业绩考
核指标的议案》

    经审核，监事会认为：公司调整 2020 年第二期限制性股票激励计划及相关
文件部分业绩考核指标，有利于进一步激发公司激励对象的工作热情，有利于公
司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规
定，监事会同意公司调整 2020 年第二期限制性股票激励计划及相关文件部分业
绩考核指标，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    详细内容请参见与本公告同日披露的公司《关于调整 2020 年第二期限制性
股票激励计划部分业绩考核指标的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。


三、 备查文件


    1、公司第三届监事会第九次会议决议



    特此公告。

                                               汇纳科技股份有限公司监事会

                                                   2021 年 4 月 16 日




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