汇纳科技股份有限公司

                       《股东大会议事规则》修订对照表

     汇纳科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》，上述事项尚需经公司 2020 年度股东大会审议。
     现将本次《股东大会议事规则》修订情况列示如下：

序
                         修订前                                              修订后
号
     第五条     股东大会依法行使下列职权：               第五条     股东大会依法行使下列职权：
     （一）决定公司的经营方针和投资计划；                （一）决定公司的经营方针和投资计划；
     （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决    （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决
     定有关董事、监事的报酬事项；                        定有关董事、监事的报酬事项；
     （三）审议批准董事会的报告；                        （三）审议批准董事会的报告；
     （四）审议批准监事会报告；                          （四）审议批准监事会报告；
     （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
     （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
     （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；          （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
     （八）对发行公司债券作出决议；                      （八）对发行公司债券作出决议；
     （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
     式作出决议；                                        式作出决议；
     （十）修改公司章程；                                （十）修改公司章程；
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     （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；      （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
     （十二）审议批准第六条规定的担保事项；              （十二）审议批准第六条规定的担保事项；
     （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公    （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
     司最近一期经审计总资产 30%的事项；                  司最近一期经审计总资产 30%的事项；
     （十四）审议公司单笔关联交易金额或者同类关联交易    （十四）审议公司单笔关联交易金额或者同类关联交易
     的连续十二个月累计交易金额在 1000 万元以上且占最    的连续十二个月累计交易金额在 3000 万元以上且占最
     近一期经审计净资产 5%以上的关联交易；               近一期经审计净资产 5%以上的关联交易；
     （十五）审议批准变更募集资金用途事项；              （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
     （十六）审议股权激励计划；                          （十六）审议股权激励计划；
     （十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规    （十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规
     定应当由股东大会决定的其他事项。                    定应当由股东大会决定的其他事项。
     上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或      上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或
     其他机构和个人代为行使。                            其他机构和个人代为行使。
     第六条     公司下述对外担保事项，须经公司股东大会   第六条     公司下述对外担保事项，须经公司股东大会
     审议通过：                                          审议通过：
     （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超    （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超
     过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；    过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
     （二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审    （二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审
     计总资产的 30%；                                    计总资产的 30%；
     （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；    （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
     （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担    （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担
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     保；                                                保；
     （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审    （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审
     计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元；            计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元；
     （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。      （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
     股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的    股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的
     担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不    担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不
     得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东    得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东
     所持表决权的过半数通过。                            所持表决权的过半数通过。
     第九条     本公司召开股东大会的地点为：公司住所地   第九条     本公司召开股东大会的地点为：公司住所地
     或者董事会决定的其它地点。                          或者董事会决定的其它地点。
     股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。            股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议
3    公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通过各    时间、地点的选择应当便于股东参加。股东大会通知发
     种方式和途径，包括视频、电话、网络形式的投票平台    出后，无正当理由的，股东大会现场会议召开地点不得
     等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。    变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日期的
     股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。          至少二个交易日之前发布通知并说明具体原因。


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                                                       公司在保证股东大会合法、有效的前提下，还提供网络
                                                       投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上
                                                       述方式参加股东大会的，视为出席。
    第十九条 股东大会的通知包括以下内容：              第十九条 股东大会的通知包括以下内容：
    （一）    会议的时间、地点和会议期限；             （一）     会议召集人；
    （二）    提交会议审议的事项和提案；               （二）     会议的时间、地点和会议期限；
    （三）    以明显的文字说明：全体股东均有权出席股   （三）     提交会议审议的事项和提案；
    东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，   （四）     以明显的文字说明：全体股东均有权出席股
    该代理人不必是公司的股东；                         东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
    （四）    有权出席股东大会股东的股权登记日；       该代理人不必是公司的股东；
    （五）    会务常设联系人姓名，电话号码；           （五）     有权出席股东大会股东的股权登记日；
    股东大会采用网络或通讯方式的，应当在股东大会通知   （六）     会务常设联系人姓名，电话号码；
    中明确载明网络或通讯方式的表决时间及表决程序。股   股东大会采用网络或通讯方式的，应当在股东大会通知
    东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场   中明确载明网络或通讯方式的表决时间及表决程序。股
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    股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东   东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场
    大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股   股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东
    东大会结束当日下午 3：00。                         大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股
    股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提   东大会结束当日下午 3：00。
    案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出   股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提
    合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独   案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出
    立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将   合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独
    同时披露独立董事的意见及理由。                     立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将
    股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确   同时披露独立董事的意见及理由。
    载明其他方式的表决时间及表决程序。                 股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确
                                                       载明其他方式的表决时间及表决程序。
    第二十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东    第二十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东
    大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应   大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应
5   取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定   取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定
    召开日前至少 2 个工作日通知股东并说明原因。        召开日前至少 2 个交易日发布通知并说明原因。公司应
                                                       当在通知中公布延期后的召开日期。




                                                                汇纳科技股份有限公司董事会
                                                                       2021 年 4 月 28 日




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