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汇纳科技:汇纳科技股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表2021-04-28  

                                                          汇纳科技股份有限公司

                       《股东大会议事规则》修订对照表

     汇纳科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》,上述事项尚需经公司 2020 年度股东大会审议。
     现将本次《股东大会议事规则》修订情况列示如下:

序
                         修订前                                              修订后
号
     第五条     股东大会依法行使下列职权:               第五条     股东大会依法行使下列职权:
     (一)决定公司的经营方针和投资计划;                (一)决定公司的经营方针和投资计划;
     (二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决    (二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决
     定有关董事、监事的报酬事项;                        定有关董事、监事的报酬事项;
     (三)审议批准董事会的报告;                        (三)审议批准董事会的报告;
     (四)审议批准监事会报告;                          (四)审议批准监事会报告;
     (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
     (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
     (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;          (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
     (八)对发行公司债券作出决议;                      (八)对发行公司债券作出决议;
     (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
     式作出决议;                                        式作出决议;
     (十)修改公司章程;                                (十)修改公司章程;
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     (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;      (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
     (十二)审议批准第六条规定的担保事项;              (十二)审议批准第六条规定的担保事项;
     (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公    (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公
     司最近一期经审计总资产 30%的事项;                  司最近一期经审计总资产 30%的事项;
     (十四)审议公司单笔关联交易金额或者同类关联交易    (十四)审议公司单笔关联交易金额或者同类关联交易
     的连续十二个月累计交易金额在 1000 万元以上且占最    的连续十二个月累计交易金额在 3000 万元以上且占最
     近一期经审计净资产 5%以上的关联交易;               近一期经审计净资产 5%以上的关联交易;
     (十五)审议批准变更募集资金用途事项;              (十五)审议批准变更募集资金用途事项;
     (十六)审议股权激励计划;                          (十六)审议股权激励计划;
     (十七)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规    (十七)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规
     定应当由股东大会决定的其他事项。                    定应当由股东大会决定的其他事项。
     上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或      上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或
     其他机构和个人代为行使。                            其他机构和个人代为行使。
     第六条     公司下述对外担保事项,须经公司股东大会   第六条     公司下述对外担保事项,须经公司股东大会
     审议通过:                                          审议通过:
     (一)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超    (一)公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超
     过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;    过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;
     (二)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审    (二)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审
     计总资产的 30%;                                    计总资产的 30%;
     (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;    (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
     (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担
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     保;                                                保;
     (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审    (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审
     计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元;            计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元;
     (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。      (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
     股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的    股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的
     担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不    担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不
     得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东    得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东
     所持表决权的过半数通过。                            所持表决权的过半数通过。
     第九条     本公司召开股东大会的地点为:公司住所地   第九条     本公司召开股东大会的地点为:公司住所地
     或者董事会决定的其它地点。                          或者董事会决定的其它地点。
     股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。            股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。现场会议
3    公司在保证股东大会合法、有效的前提下,可以通过各    时间、地点的选择应当便于股东参加。股东大会通知发
     种方式和途径,包括视频、电话、网络形式的投票平台    出后,无正当理由的,股东大会现场会议召开地点不得
     等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。    变更。确需变更的,召集人应当于现场会议召开日期的
     股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。          至少二个交易日之前发布通知并说明具体原因。


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                                                       公司在保证股东大会合法、有效的前提下,还提供网络
                                                       投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上
                                                       述方式参加股东大会的,视为出席。
    第十九条 股东大会的通知包括以下内容:              第十九条 股东大会的通知包括以下内容:
    (一)    会议的时间、地点和会议期限;             (一)     会议召集人;
    (二)    提交会议审议的事项和提案;               (二)     会议的时间、地点和会议期限;
    (三)    以明显的文字说明:全体股东均有权出席股   (三)     提交会议审议的事项和提案;
    东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,   (四)     以明显的文字说明:全体股东均有权出席股
    该代理人不必是公司的股东;                         东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,
    (四)    有权出席股东大会股东的股权登记日;       该代理人不必是公司的股东;
    (五)    会务常设联系人姓名,电话号码;           (五)     有权出席股东大会股东的股权登记日;
    股东大会采用网络或通讯方式的,应当在股东大会通知   (六)     会务常设联系人姓名,电话号码;
    中明确载明网络或通讯方式的表决时间及表决程序。股   股东大会采用网络或通讯方式的,应当在股东大会通知
    东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场   中明确载明网络或通讯方式的表决时间及表决程序。股
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    股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东   东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场
    大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股   股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东
    东大会结束当日下午 3:00。                         大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股
    股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提   东大会结束当日下午 3:00。
    案的全部具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出   股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提
    合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独   案的全部具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出
    立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将   合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独
    同时披露独立董事的意见及理由。                     立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将
    股东大会采用其他方式的,应当在股东大会通知中明确   同时披露独立董事的意见及理由。
    载明其他方式的表决时间及表决程序。                 股东大会采用其他方式的,应当在股东大会通知中明确
                                                       载明其他方式的表决时间及表决程序。
    第二十一条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东    第二十一条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东
    大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应   大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应
5   取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定   取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定
    召开日前至少 2 个工作日通知股东并说明原因。        召开日前至少 2 个交易日发布通知并说明原因。公司应
                                                       当在通知中公布延期后的召开日期。




                                                                汇纳科技股份有限公司董事会
                                                                       2021 年 4 月 28 日




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