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               《董事会提名委员会工作细则》修订对照表

     汇纳科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<
董事会提名委员会工作细则>的议案》。
     现将本次《董事会提名委员会工作细则》修订情况列示如下：

序
                         修订前                                             修订后
号
     第六条 提名委员会设主任委员一名，负责主持提名     第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员
1    委员会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董    担任，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员中选
     事会批准。                                        举产生，并报请董事会批准。
     第十条 代表公司发行股份百分之三以上的股东提名     第十条 代表公司发行股份百分之三以上的股东提名董
     董事，由提名股东在董事会召开二十日前，将提名提    事，由提名股东在董事会召开二十日前，将提名提案、
     案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董    提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董事会提
     事会提名委员会，由提名委员会对其任职资格进行审    名委员会，由提名委员会对其任职资格进行审查形成决
     查形成决议并向董事会报告。                        议并向董事会报告。
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     提名股东向提名委员会提供候选人的详细资料，包括    提名股东向提名委员会提供候选人的详细资料，包括但
     但不限于：教育背景、工作经历、兼职等个人情况；    不限于：教育背景、工作经历、兼职等个人情况；与本
     与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在    公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关
     关联关系；持有本公司股份数量；是否有《公司法》    系；持有本公司股份数量；是否有《公司法》第 146 条
     第 147 条规定的不适宜担任董事职务的情形等。       规定的不适宜担任董事职务的情形等。
     第十一条 董事会提名的董事，由公司证券法务部在     第十一条 董事会提名的董事，由公司证券事务部在董
     董事会召开二十日前，将提名提案、提名候选人的详    事会召开二十日前，将提名提案、提名候选人的详细资
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     细资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，由    料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，由提名委
     提名委员会对其任职资格进行审查并向董事会报告。    员会对其任职资格进行审查并向董事会报告。
     第十二条 总经理提名的公司高级管理人员，由公司     第十二条 总经理提名的公司高级管理人员，由公司证
     证券法务部在董事会召开二十日前，将候选人详细资    券事务部在董事会召开二十日前，将候选人详细资料提
4    料提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职资    交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职资格进行
     格进行审查并向董事会报告。 候选人详细资料要求参   审查并向董事会报告。 候选人详细资料要求参照本规则
     照本规则第十条执行。                              第十条执行。
     第十五条 提名委员会每年至少召开两次会议，并于     第十五条 提名委员会会议根据工作需要召开，并至少
     会议召开前 7 天通知全体委员会，会议由主任委员主   于会议召开前两日发出通知。情况紧急，需要尽快召开
     持。 主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立   提名委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方
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     董事）主持。                                      式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会
                                                       议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托其他一
                                                       名委员（独立董事）主持。




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