证券代码：300614   证券简称：百川畅银     公告编号：2021-003



                  河南百川畅银环保能源股份有限公司

                 第二届董事会第二十八次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十八次会议于 2021 年 6 月 7 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通
知已于 2021 年 6 月 3 日以通讯、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事
9 人，实际出席的董事 9 人，其中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 7 名。本次
会议由董事长陈功海先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》。
    根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在
深圳证券交易所上市的实际情况，根据 2020 年第四次临时股东大会的授权，同
意变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事
项。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司
类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       三、备查文件
    1. 河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
          2021 年 6 月 7 日