| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
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2024-12-07
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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百川畅银现发布 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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百川畅银现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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百川畅银现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
10.00 《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
提案编码 提案名称
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
10.00 《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2024-04-26
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关于2023年度不进行利润分配的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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百川畅银现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
10.00 《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-07
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中证鹏元关于关注河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年年度业绩预亏事项的公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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百川畅银现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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百川畅银现发布 |
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2024-01-12
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关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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百川畅银现发布 |
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2024-01-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》 |
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2024-01-05
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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百川畅银现发布 |
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2024-01-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司相关制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.08 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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百川畅银现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; |
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2023-09-01
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》 |
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2023-09-01
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》 |
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2023-09-01
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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百川畅银现发布 |
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2023-08-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的议案》
2.00 《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
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2023-08-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的议案》
2.00 《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
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2023-08-28
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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百川畅银现发布 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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百川畅银现发布 |
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2023-08-23
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关于百畅转债开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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百川畅银现发布 |
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