证券代码：300614           证券简称：百川畅银         公告编号：2022-006


                   河南百川畅银环保能源股份有限公司
                        关于修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
10 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》，具体情况如下：
    一、《公司章程》修订情况
    根据现行有效的《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司董事会换届选
举实际情况，公司拟对《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》部分条款进
行相应修订，具体修订内容如下：
               修订前                                修订后

第二节第一百〇九条 董事会由 9 名董 第二节第一百〇九条 董事会由 8 名董
事组成（其中三名为独立董事），设 事组成（其中三名为独立董事），设
董事长一人。                          董事长一人。

    除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督
管理部门核准、登记的情况为准。
    上述《公司章程》部分条款修订事项尚需提交股东大会审议。
    二、备查文件
    第二届董事会第三十五次会议决议。


    特此公告。


                                   河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 11 日