证券代码：300614         证券简称：百川畅银        公告编号：2022-018



                   河南百川畅银环保能源股份有限公司
                   关于董事会、监事会完成换届及聘任
                   高级管理人员、证券事务代表的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监
事会、高级管理人员及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发
展，公司先后于2022年1月10日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事
会第十六次会议、2022年第一次职工代表大会，于2022年1月26日召开2022年第
一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举；并于2022年1月26日召开公
司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成董事会各专门委员
会委员、高级管理人员、证券事务代表换届聘任（以上人员简历详见附件一）。
现将相关情况公告如下：

    一、公司第三届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员、高级管理人员
及证券事务代表的选举和聘任情况。

    根据上述会议选举结果及相关决议，公司第三届董事会、监事会、董事会各
专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表的组成情况如下：

    （一） 公司第三届董事会组成情况

    1. 董事长：陈功海先生

    2. 董事会成员：

    （1） 非独立董事：陈功海先生、张锋先生、韩旭先生、高凤勇先生、潘旻
          先生

    （2） 独立董事：张人骥先生、郭光先生、陈泽智先生




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    公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳
证券交易所审核无异议。

    （二） 公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况

    1. 战略委员会：战略委员会成员为陈功海先生、张锋先生、韩旭先生、高
       凤勇先生、潘旻先生，其中陈功海先生担任主任委员。

    2. 审计委员会：审计委员会成员为张人骥先生、郭光先生、韩旭先生，其
       中张人骥先生为主任委员。

    3. 提名委员会：提名委员会成员为陈泽智先生、郭光先生、高凤勇先生，
       其中陈泽智先生为主任委员。

    4. 薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员为郭光先生、张人骥先生、
       韩旭先生，其中郭光先生为主任委员。

    （三） 公司第三届监事会组成情况

    1. 监事会主席：蒋萌先生

    2. 监事会成员：

    （1） 非职工代表监事：蒋萌先生、张振东先生

    （2） 职工代表监事：房永梅女士

    （四） 公司高级管理人员组成情况

    1．总经理：张锋先生

    2．副总经理：韩旭先生、赵恒玉先生、辛静女士

    3．董事会秘书、财务总监：韩旭先生（联系方式详见附件二）

    董事会秘书韩旭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任
职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    （五） 公司证券事务代表聘任情况




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    证券事务代表：辛静女士（联系方式详见附件二）

    证券事务代表辛静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    公司第三届董事会、监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会选举通过
之日起三年；董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表
任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；监
事会主席任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之
日止。

    以上人员均符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行
人的情形。

    二、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

    公司第二届董事会非独立董事李娜女士、马伟先生任期届满后将不再担任新
一届董事会董事职务。其中，李娜女士除继续担任公司全资子公司洛阳百川畅银
新能源有限公司执行董事外，不再担任公司其他职务；马伟先生不存在担任公司
其他任何职务的 情况。李 娜女士在担 任公司董事 期间，直接 持有公司股份
5,956,766股，占公司总股本的3.71%，通过上海百川畅银实业有限公司间接持有
公司股份3,626,577股，占公司总股本的2.26%，合计持有公司股份9,583,343股，
占公司总股本的5.97%。李娜女士承诺作为公司实际控制人及离任董事，会继续
履行自公司上市后3年内不减持的承诺。马伟先生在担任公司董事期间，未直接
或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司第二届监事会非职工代表监事李海峰先生任期届满后不再担任新一届监
事会监事职务，仍将担任公司其他职务。李海峰先生在担任公司监事期间，未直
接持有公司股份，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份37,709
股，占公司总股本的0.02%。李海峰先生承诺其会继续履行锁定及减持相关承诺。

    公司第二届监事会职工代表监事辛静女士任期届满后不再担任新一届监事会
监事职务，仍将担任公司其他职务。辛静女士在担任公司监事期间，未直接持有




                                   3
公司股份，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份37,709股，占
公司总股本的0.02%。辛静女士承诺其会继续履行锁定及减持相关承诺。

    公司副总经理付勇先生任期届满后不再担任副总经理职务，仍将担任公司其
他职务。付勇先生在担任公司副总经理期间，未直接持有公司股份，通过郑州知
了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份396,938股，占公司总股本的0.25%。
付勇先生承诺其会继续履行锁定及减持相关承诺。

    李娜女士、马伟先生、李海峰先生、辛静女士、付勇先生勤勉尽责，给予公
司专业支持，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对以上董事、
监事及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！




    特此公告。




                                 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
                                                          2022年 1月26日




                                   4
    附件一：
    （一）董事、高级管理人员简历

    1.陈功海，男，1969年出生，中国国籍，持有美国永久居留权，毕业于河南
省潢川师范。1992年10月至1996年12月任淄博交通灯具集团陶瓷分厂厂长；1997
年1月至2008年6月任淄博海德实业有限公司董事长；1999年12月至2001年7月任
深圳市玉庚化工有限公司董事长；2007年2月至今任上海百川畅银实业有限公司
执行董事；2009年4月至2016年1月任河南百川畅银实业有限公司董事长兼任总经
理；2013年至2016年3月担任河南得新实业有限公司董事长；2014年至2019年11
月担任上海知了医院投资管理有限公司执行董事；2016年1月至2017年4月任公司
董事长兼总经理；2017年4月至今担任公司董事长。

    截止本公告日，陈功海先生未直接持有公司股份，通过上海百川畅银实业有
限公司持有公司股份52,599,423股，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持
有 公 司 股份 3,976,660 股， 通 过北 京 莫高 丝 路文 化 发展 有 限公 司 持有 公 司股 份
67,636股，合计持有公司股份56,643,719股，占公司总股本的35.31%。陈功海先生
与李娜女士系夫妻关系，为一致行动人，共同为公司实际控制人；陈功海先生为
上海百川畅银实业有限公司及郑州知了创业企业管理咨询有限公司实际控制人；
除以上关联关系外，陈功海先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。

    2. 张锋，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于郑州
工业大学工业与民用建筑专业。1984年7月至1998年7月任河南省公路工程局集团
有限公司计划经营处副处长；1998年10月至2008年10月任河南省高速公路发展有
限公司副总经理；2008年10月至2012年12月任河南省公路工程局集团有限公司董
事长兼总经理；2012年12月至2017年4月任中电建路桥集团有限公司总经理助理；
2017年4月至2022年1月担任公司总经理；2022年1月26日起担任公司董事、总经
理。
    截止本公告日，张锋先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股
份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。




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    3. 韩旭，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海国家
会计学院与上海财经大学联合培养会计专业硕士。1999年7月至2002年7月任香港
溢达集团广东溢达纺织有限公司财务部成本中心主管；2002年8月至2004年4月任
广东健力宝集团有限公司集团财务部销售结算中心经理；2004年5月至2006年5月
任科倍企业发展（上海）有限公司财务总监；2006年6月至2010年2月任郑州领秀
（梦舒雅）服饰有限公司高级财务顾问兼国际业务总监；2010年3月至2016年1月
任河南百川畅银实业有限公司副总经理、财务总监、董事；2014年11月至今兼任
郑州市沼气综合利用工程技术研究中心主任；2014年12月至今兼任河南省生物天
然气和车用压缩生物天然气标准化技术委员会委员；2016年1月至今，担任公司
董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。
    截止本公告日，韩旭先生未直接持有公司股份，通过郑州知了创业企业管理
咨询有限公司持有公司股份860,033股，占公司总股本的0.54%。韩旭先生与其他
持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
    4. 高凤勇，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于南
开大学金融学系。1992年4月至1996年4月任中国投资银行天津分行职员；1996年
4月至2002年10月历任南方证券有限公司投资银行部项目经理、营业部总经理；
2002年10月至2003年5月任红塔证券股份有限公司投行部项目经理；2003年5月至
2007年4月任百瑞信托有限责任公司项目经理、信托部总经理、总裁助理、副总
裁；2007年7月至今任上海力鼎投资管理有限公司董事兼总经理；2014年1月至
2019年1月任深圳市力鼎基金管理有限责任公司总经理；2016年1月至今担任公司
董事。
    截止本公告日，高凤勇先生未直接持有公司股份，通过上海建新创业投资中
心（有限合伙）持有公司358股，通过广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合
伙）持有公司9,441股，通过宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）持有公
司25,586股，通过宁波滦海中奕股权投资中心（有限合伙）持有公司6,188股，合
计持有公司股份41,573股，占公司总股本的0.03%。高凤勇先生与其他持有公司5%
以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。




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    5. 潘旻，男，1975年出生，中国国籍，持有加拿大永久居留权，硕士毕业于
上海交通大学管理科学专业。2000年2月至2006年2月任中国国际金融有限公司投
资银行部副总裁；2006年3月至2019年12月历任红杉资本中国基金董事总经理、
顾问；2017年7月至今担任公司董事。
    截止本公告日，潘旻先生未直接持有公司股份，通过北京红杉铭德股权投资
中心（有限合伙）的股东北京红杉盛德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司
1,698股，占公司总股本的0.001%。潘旻先生与其他持有公司5%以上股份的股东、
公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 。
    6.张人骥，男，1942年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于复
旦大学数学系，硕士毕业于同济大学企业管理系统工程系，1965年至1979年任上
海北郊中学教师；1981年至2002年任上海财经大学教师；2002年至今任上海国家
会计学院教师；2017年7月至今担任公司独立董事。
    截止本公告日，张人骥先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%
以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
    7. 郭光，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于中国
政法大学法律专业、德国波恩大学法律专业，博士毕业于德国科隆大学法律专业。
1986年9月至1990年7月任中国政法大学讲师；1997年6月至1998年5月任克虏伯公
司中国法律事务顾问；1998年6月至1999年2月任LINKLATERS&ALLIANCE中国
法律事务顾问；1999年3月至2001年3月任北京市建元律师事务所合伙人；2001年
4月至2017年4月任北京市天睿律师事务所合伙人；2015年4月至2021年10月任中
国金谷国际信托有限责任公司独立董事；2016年2月至今任厦门吉宏科技股份有
限公司独立董事；2017年4月至今任北京光汉律师事务所合伙人；2017年7月至今
担任公司独立董事。
    截止本公告日，郭光先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以
上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。
    8.陈泽智，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于哈
尔滨船舶工程学院内燃机专业，博士毕业于浙江大学内燃机专业。1997年9月至
2001年7月任南京理工大学动力学院教师；2001年9月至今任南京大学环境学院教




                                    7
师；2015年9月至今任南京天膜科技股份有限公司独立董事；2017年7月至今担任
公司独立董事。
    截止本公告日，陈泽智先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%
以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
    9.赵恒玉，男，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于山东经济
管理干部学院。1994年9月至1999年2月任淄博金燕集团有限责任公司财务会计、
财务经理；1999年10月至2001年12月任深圳市玉庚化工有限公司财务经理；2002
年2月至2006年9月任淄博金 梦园海鲜大 酒楼有限公 司财务经理 ；2007年2月至
2009年4月任上海百川畅银实业有限公司项目经理；2009年4月至2016年1月历任
河南百川畅银实业有限公司项目经理、工程经理；2016年1月至今担任公司副总
经理。
    截止本公告日，赵恒玉先生未直接持有公司股份，通过郑州知了创业企业管
理咨询有限公司持有公司股份332,767股，占公司总股本的0.21%。赵恒玉先生与
其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。
    10. 辛静，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于郑
州航空工业管理学院旅游管理专业；国家二级心理咨询师、国家一级人力资源管
理师。2009年9月至2016年1月历任河南百川畅银实业有限公司商务部主管、总经
理秘书、总裁办公室主任；2016年1月至2022年1月，担任公司总裁助理、职工监
事、证券事务代表；2022年1月26日起担任公司副总经理、证券事务代表。
    截止本公告披露日，辛静女士未直接持有公司股份，通过郑州知了创业企业
管理咨询有限公司持有公司股份37,709股，占公司总股本的0.02%。辛静女士与其
他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
    上述董事、高级管理人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布




                                   8
的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职条件。
    （二）监事简历
    1.蒋萌，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于华中
科技大学计算机技术专业。1994年7月至2002年1月，任郑州信托投资公司行政主
管；2002年2月至2003年2月，任普尔斯马特中国企业郑州公司市场部经理；2003
年2月至2007年8月任百瑞信托有限公司信托业务部副总经理及人力资源部总经理；
2007年8月至2013年10月任上海力鼎投资管理有限公司高级副总裁；2008年6月至
2011年6月任北京探路者股份有限公司监事；2012年5月至2015年4月任广州益善
生物股份有限公司董事；2013年10月至今任郑州济华骨科医院有限责任公司执行
董事；2016年5月至今任河南柠檬众创空间有限公司监事；2016年1月至今担任公
司监事会主席。
    2.张振东，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于河
南财经政法大学工商企业管理专业。2014年2月至2016年1月在河南百川畅银实业
有限公司担任内审主管；2016年1月至2016年12月在公司担任内审主管 ；2017年1
月至2018年12月在公司担任内审副经理；2019年1月至2022年1月在公司担任审计
岗；2022年1月26日起任公司监事、审计员。
    3.房永梅，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州电
力高等专科学校机电一体化技术专业。2011年7月至2016年1月任河南百川畅银实
业有限公司碳减排专员；2016年1月至2021年4月历任公司碳减排专员、新产品研
发管理员；2021年5月至2022年1月任公司碳减排专员；2022年1月26日起任公司
职工代表监事、碳减排专员。
    截止本公告日，蒋萌先生、张振东先生和房永梅女士均未直接或间接持有公
司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
    上述监事均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，
最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监




                                     9
会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。




                                  10
附件二：董事会秘书韩旭先生、证券事务代表辛静女士联系方式如下：
联系电话：0371-61656692
传真号码：0371-65521780
电子邮箱：bccy@bccynewpower.com
联系地址：郑州市金水区东风路22号恒美商务8楼




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