百川畅银:监事会决议公告2022-03-29
证券代码:300614 证券简称:百川畅银 公告编号:2022-027
河南百川畅银环保能源股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
二次会议于2022年3月28日以现场会议方式举行,本次会议通知已于2022年3月
17日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如
下决议:
一、 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
经审议,公司监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度报告》和《2021
年年度报告摘要》。
二、 审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
经审议,公司监事会认为公司2021年年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不
存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公
司股东利益的情况。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2021年年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》和《2021年度募集资金存放和实际使用情况鉴证报
告》。
三、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007]500号)等相关规定,公司编制了《河南百川畅银环保能源股份有限公司
前次募集资金使用情况报告》,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《前次募集资金使用情况报告》
和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
四、 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计
说明的议案》
公司严格按照遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》,2021年度及以前年度不存
在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况;2021年度,除对合并
报表范围内的子公司提供担保外,不存在为控股股东及其他关联方提供担保的
情况。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明》。
五、 审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为,报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》
及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定,本着对全体股东
负责的态度,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真地履行了监事会职能,
积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督,维护了公司及股东的
合法权益。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。
六、 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为,公司《2021年度财务决算报告》公允的反映了公司2021年度
的财务状况和经营成果。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度财务决算报告》。
七、 审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
监事会认为,公司《2022年度财务预算报告》系根据公司生产经营需要审
慎编制,同意公司《2022年度财务预算报告》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022年度财务预算报告》。
八、 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
监事会认为,公司2021年度利润分配方案符合公司的实际经营情况与未来
发展需要,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在违法、违规和
损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意《关于2021年
度利润分配方案的议案》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2021年度利润分配方案
的公告》。
九、 审议通过《关于公司 2022 年度申请融资额度并接受关联方提供担保
暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:公司于融资额度有效期内拟向银行等金融机构申请
总额不超过人民币5亿元的融资额度,符合公司业务发展实际情况;公司控股股
东上海百川畅银实业有限公司、实际控制人陈功海先生及李娜女士拟根据金融
机构的实际需要为公司及其全资、控股子公司融资业务提供不超过人民币5亿元
的担保,并免于公司向其支付担保费用,也无需公司提供反担保,有利于支持
公司业务发展,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;公司董事会审议该议
案时,关联董事已依法回避表决,相关决策审批程序符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。因此,监事会同意该议案。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2022年度申请融资
额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。
十、 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为,公司结合自身实际情况,建立了较为完善和合理的内部
控制体系,符合国家相关法律法规、规范性文件的要求以及公司生产经营
管理实际需要。公司编制的《2021年度内部控制的自我评价报告》客观、
真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2021年
度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价
报告》。
十一、 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬(津贴)的议案》
依据公司所处行业、地区的经济发展水平,并结合公司自身实际情况,
确定2022年度监事津贴均为每人人民币4.8万元/年(税前),其中兼任公司
其他职务的监事,除领取津贴外,还按其所任岗位职务的薪酬制度领取薪
酬。
本议案涉及全体监事薪酬(津贴),基于谨慎性原则,本议案全体监
事回避表决,提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票0票、回避票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、 备查文件。
第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司监事会
2022年3月29日