百川畅银:董事会战略委员会工作细则2022-10-26
河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
河南百川畅银环保能源股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为了科学地确定河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称
“公司”)的发展战略,制定合理可行的发展规划,完善公司的治理结构,根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其
他有关规定,公司特设立董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”),并制定
本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构,主要负
责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任,负责召集委员会
会议并主持委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致,均为三年,委员
任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员
资格,并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组,由总经理任组长。必要时,战略
委员会可委托专业机构或行业专家承担投资评审小组职责。
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第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限:
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议,确立公司战略制定程
序的基本框架;
(二)适时评估公司长期发展战略,组织拟订公司发展战略和中长期发展规
划;
(三)对公司经营计划(包括年度经营计划)进行研究并提出建议;
(四)研究制订公司重组及转让公司所持股权、改制、并购、组织机构调整
的方案;
(五)对《公司章程》及公司相关治理制度规定须经董事会或股东大会审议
批准的重大投资、重大融资、重大担保、重大资本运作等事项进行研究并提出建
议;
(六)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(七)董事会授予的其他职权。
第九条 战略委员会对董事会负责,战略委员会的提案提交董事会审议决
定。
第四章 工作程序
第十条 战略委员会应按照如下程序开展工作:
(一) 由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;
(二) 由投资评审小组进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案;
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(三) 公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报投资评审小组;
(四) 由投资评审小组进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式
提案。
第十一条 投资评审小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专
门工作人员负责,也可以由战略委员会主任委员指定一名委员会委员负责。投资
评审小组提交的备案登记材料应由备案登记工作的负责人妥善保存。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议;定期会议每年至少召
开一次;经召集人或二分之一以上的委员提议时,可以召开临时会议。
第十三条 战略委员会会议由召集人负责召集并主持;主任委员不能履行职
务或不履行职务的,会议由召集人主持;召集人不能出席时可委托其他一名委员
(独立董事)主持;召集人不履行职务的,由二分之一以上的委员共同推举一名
委员负责召集并主持。
第十四条 召开战略委员会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事
项于会议召开五日前通知全体委员。
情况紧急,需要尽快召开临时会议的,可以随时通过电话、传真或者其他口
头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明。
第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名
委员享有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;必要时,在保
障委员充分表达意见的前提下,战略委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。
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第十七条 战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员
及其他非隶属于战略委员会的工作人员列席会议。
第十八条 如有必要,战略委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中
介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十九条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时,该关联
委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行,会议
所作决议须经无关联关系的委员过半数通过;若出席会议的无关联委员人数不足
战略委员会无关联委员总数的二分之一时,应将该事项提交董事会审议。
第二十条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十一条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记
录上签名;会议记录由董事会秘书保存。
第二十二条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报董
事会。
第二十三条 出席会议的委员及相关人员对会议事项有保密义务,在未获
股东大会或董事会审议通过并公开披露之前,均不得向任何人擅自披露有关信
息,除基于法定原因或有权机关的强制命令。
第六章 附 则
第二十四条 本工作细则经董事会审议通过后生效。
第二十五条 除另有说明,本工作细则所称“以上”、“以下”都含本数,“以
外”、“低于”、“超过”不含本数。
第二十六条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行;本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公
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司章程》的有关规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定为准;本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行,同时本工作细则应及时修订,报董事会审议通过。
第二十七条 本工作细则由董事会负责制定、修订并解释。
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