百川畅银:第三届董事会第九次会议决议公告2023-03-22
证券代码:300614 证券简称:百川畅银 公告编号:2023-014
债券代码:123175 债券简称:百畅转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
九次会议于2023年3月22日以现场及通讯方式举行,本次会议通知已于2023年3
月17日向全体董事发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中现
场出席董事3名,通讯出席董事5名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈功海先生
主持,与会董事审议并表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项
目自筹资金的议案》。
经审议,公司董事会同意使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投
资项目人民币93,797,586.74元及自筹资金预先支付发行费用人民币2,951,764.14
元。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已支
付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
该议案已经独立董事发表独立意见。
二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》。
经审议,根据公司2022年第二次临时股东大会授权,公司董事会同意公司
根据可转债募集资金净额和募投项目实际具体情况,调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额。本次调整是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况
所作出的审慎决定,符合公司发展的实际情况,未改变募集资金投向,不会对
公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在其他损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司募集资金投资项目
金额调整的公告》。
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
该议案已经独立董事发表独立意见。
三、备查文件
1. 第三届董事会第九次会议决议;
2. 独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2023年3月22日