证券代码：300614          证券简称：百川畅银             公告编号：2023-026
债券代码：123175          债券简称：百畅转债




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    根据河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营与发展需
要，公司2023年预计与关联法人河南坤尔润建筑工程有限公司（以下简称“坤尔
润”）发生不超过1,000.00万元的日常关联交易，关联交易的主要内容为提供工程
施工服务。2022年度，公司与坤尔润同类交易预计金额为1,000.00万元，实际发
生总金额为273.00万元。
    2023年3月30日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八
次会议，会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
陈功海先生回避表决，监事会发表了审核意见，独立董事发表了事前认可及独立
意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
    公司根据日常经营需要，对2023年度的日常关联交易进行了预计，具体预计
如下：
                                                            单位：人民币万元

                                             合同签订   截至披露
 关联交易类              关联交                                    上年发生
              关联人              关联交易   金额或预   日已发生
     别                  易内容                                      金额
                                  定价原则     计金额     金额

                                  参照市场
                         工程施
 接受关联人   坤尔润              价格公允   1,000.00    85.25      273.00
                         工服务
 提供的服务                         定价
               小计                          1,000.00    85.25      273.00




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    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                   单位：人民币万元

                                             实际发生   实际发生
关联交            关联交   实际    预计金    额占同类   额与预计
         关联人                                                      披露日期及索引
易类别            易内容   发生      额      业务比例   金额差异
                           金额              （%）      （%）
                                                               2022年1月11日披
                                                               露的《关于2022年
                                                               度日常关联交易预
                                                               计的公告》（公告
接受关
                  工程施                                       编号：2022-007）
联人提   坤尔润            273.00 1,000.00   39.36     72.70
                  工服务                                       ；2022年2月16日
供的服
                                                               披露的《关于变更
务
                                                               关联方主体的公告
                                                               》（公告编号：
                                                               2022-021）
          小计      -      273.00 1,000.00   39.36     72.70           -
                           公司在进行2022年度日常关联交易预计时，主要是根据市场
                           及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行
公司董事会对日常关联交易
                           的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发
实际发生情况与预计存在较
                           展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计
大差异的说明（如适用）
                           金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及
                           业绩不会产生重大影响。
                           公司2022年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一
公司独立董事对日常关联交   定差异，主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行
易实际发生情况与预计存在   适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益
较大差异的说明（如适用）   的情况，不对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生
                           重大影响，也未影响到公司的独立性。
     二、关联人介绍和关联关系
     1.关联方基本情况
     企业名称：河南坤尔润建筑工程有限公司
     统一社会信用代码：91410105MA9GGLQE2D
     住所：河南省郑州市金水区农科路38号3号楼1701号
     企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
     法定代表人：杨兴庭
     注册资本：1,000万元
     主营业务：工程施工服务
     最近一期财务数据：
                                                           单位：人民币万元
                   项目                     2022年12月31日（已经审计）




                                       2
                总资产                                       242.87
                净资产                                        85.40
            主营业务收入                                     545.98
                净利润                                        39.40
    2.与上市公司的关联关系
   坤尔润为河南得新实业有限公司全资子公司，河南得新实业有限公司系由公
司实际控制人陈功海的姐姐陈光珍、陈光芝持股，并由陈功海实际控制的企业。
    3.履约能力分析
   坤尔润为依法存续且正常经营的公司，信用状况良好，可按合同提供服务，
具有较好的履约能力。
    三、关联交易主要内容
   公司与关联人之间接受提供的服务属于正常的业务往来，能更好地满足公司
经营发展的需要。公司与关联人发生的关联交易遵循公开、公正、公平的原则，
定价参照市场公允价格，由双方协商确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。
   关联交易协议将由交易双方根据实际情况签署确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
   本次与关联方发生交易属于正常的市场行为，是公司正常经营的需要。本次
关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，
不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易预计事项不会对公司的财务状
况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
   公司独立董事事前认可意见：公司2023年度日常关联交易预计是基于公司正
常经营活动所需，公司业务不会形成对交易对方的依赖，不影响公司经营的独立
性，具体服务项目的费用按照独立交易原则，参考行业同类交易价格协商确定。
交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东
利益的情形。综上所述，我们一致同意将该事项提交第三届董事会第十次会议审
议，关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。
   公司独立董事独立意见：本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动，预
计金额根据未来计划而作出，具备合理性、必要性。公司业务不会形成对交易对
方的依赖，不影响公司的独立性。具体服务项目的费用按独立交易原则协商确定，
交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东




                                   3
利益的情形。在提交董事会审议前，该事项已经过我们事前认可。董事会在审议
该议案时，关联董事已回避表决，相关审批程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。我们一致同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
       六、 保荐机构意见
   经核查，保荐机构认为，公司2023年度日常关联交易预计事项符合公司正常
经营活动需要，本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避
了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，决策程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及
公司《关联交易管理制度》等相关规定；本次关联交易定价遵循市场化原则，不
存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异
议。
       七、备查文件
   1. 第三届董事会第十次会议决议；
   2. 第三届监事会第八次会议决议；
   3. 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
   4. 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
   5. 中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度
日常关联交易预计的核查意见。


   特此公告。




                                 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
                                                          2023年3月31日




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